1MDB | 凯文迈克：处理1MDB投资交易 “曾收逾2千万佣金”

无论如何，他否认他在此案的供词，会因为他曾收取上述的佣金，而受到影响。

狮城瑞意停业 不归咎职员

凯文迈克在接受辩方律师丹斯里沙菲宜的交叉盘问时供称，BSI的总部位于瑞士，这家银行拥有超过140年历史，因1MDB的“灾难”而停业。

他说，该银行的一些职员因为上述投资交易受到当局提控，但他表示，他不会将该银行被吊销执照以及遭关闭的事情完全归咎于这些职员。

此外，沙菲宜在庭上念出《The Edge》于2018年7月26日发表一篇题为“A 1MDB flashback”的报道，内容提及有关新加坡检控方在2017年对BSI新加坡分行前财富规划师杨家伟（译音）提控的事实陈述。凯文迈克当年是杨家伟的上司。

该报道指出，在2009至2014年中，杨家伟在BSI新加坡分行任职财富规划师时，积极参与1MDB、1MDB独资子公司Brazen Sky及前子公司SRC相关的交易。刘特佐当时是该银行最重要的客户，能左右跟1MDB和SRC有关的交易。

承认秘密收益转移至名下公司

根据新加坡金融管理局的调查显示，凯文迈克在2012到2013年期间，与当时的下属杨家伟协助1MDB重组数项合资利益。在过程中，两人把部分资金管理费或秘密收益，在BSI不知情的情况下，转移到凯文迈克名下的一家公司。

凯文迈克今日同意沙菲宜所指，即如果他也被法庭起诉，他也将面临与杨家伟同样的欺诈和洗黑钱罪名。

但他说，他从未被逮捕，也从未因1MDB相关事件被提控上庭。

免失大交易 瑞意对刘妥协

此外，凯文迈克认为，如果该银行坚持实施更高标准，例如要求客户公司提供董事会会议记录证明对每笔投资交易的批准，那么SRC、1MDB以及冒牌Aabar公司（Aabar BVI），甚至是不会在该银行开设户头。

他认为，刘特佐当年会选择在该银行开设SRC、1MDB以及Aabar BVI的户头，通过信托基金账户进行投资交易，是因为刘特佐知道该银行渴望收入，该银行会因此在客户开设户头进行交易投资时，作出一些妥协。

他供称，他和同事曾向银行高层提出对1MDB和SRC等相关公司的怀疑，但高层反而鼓励继续进行涉及巨额资金，有利可图的交易。

选择小银行开户头异常

他说，对于马来西亚政府相关实体或主权财富基金选择了不是大型银行的BSI开设户头，且涉及巨额资金，这现象是异常的。

他指出，在处理SRC投资交易时，他一开始是有所顾虑的，并向上司叶友志（译音）表达了他的顾虑。

“不仅仅是SRC，甚至是Brazen Sky的交易。我不认为我是唯一一个遇到这个问题的人，我相信有很多人表达了关注，尤其是（投资交易）标准方面的担忧，但银行高层没有采取行动阻止交易。

沙菲宜进一步问凯文迈克：“事后看来，你是否同意我所指，他们（银行高层）支持交易是因为BSI可从中赚很多钱？”

凯文麦克回答，当然是的。

他同意沙菲宜所指，即公司的高级管理层在提交董事会投资文件方面起到很大作用。

没见过SRC及1MDB提交文件

但他表示，在SRC和1MDB相关公司在该银行的投资交易上，他没见过上述公司提交的任何文件。

他也同意沙菲宜所指，他如今对自己涉及上述的投资交易深感后悔。

此外，沙菲宜就凯文迈克昨日的供词，即纳吉对于1MDB通过在该银行开设的信托基金账户进行高规模的资金交易是知情的。

凯文迈克指出，他昨日的这番供词，是推论性质。“我的意思是，我不认为像刘特佐这样的人，可以在没有征求其他人看法的情况下，随心所欲地获得数十亿美元。这就是为何我推断最高决策者可能是首相。”

刘特佐“光速”转移资金

凯文迈克也供称，根据本身与他人交涉的经验，他感觉刘特佐“光速”般转移上述的资金。

另一方面，法庭也在今日择定了此案接下来的审讯日，共有36天。

这些审讯日分别是4月17至18日；5月8至11日；6月21日；7月7日；8月14至17日；8月28至30日；9月18至21日；10月9至12日；10月17至19日；10月24至26日；11月6至9日以及11月14至16日。

主控官阿末阿克南副检察司告诉承审法官拿督科林劳伦斯，除了还在接受辩方交叉盘问的凯文迈克，接下来传召的证人包括了前国行总裁丹斯里洁蒂、国行分析师、调查官等等。