反贪会查国际诈骗集团 突击数银行 公司场所
（八打灵再也3日讯）马来西亚反贪污委员会周五展开突击行动，搜查了几家据悉与一个国际诈骗集团有联系的银行和公司名下注册的场所。
这次突击行动也是“热带行动”（Op Tropicana） 的后续行动，由反贪会副主席拿督莫哈末赞里再努阿比丁领军的反洗黑钱组（AML）工作小队进行。
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根据消息人士向英文《星报》指出，有关银行和公司涉嫌让有关国际诈骗集团得以在我国开设公司和银行账户。
“这让我国成为该国际诈骗集团渗透的理想国家之一，据信涉及的金融机构充当了该集团的中间人。”
消息人士也指出，一名相信涉案的41岁英国公民已于2月28日，在吉隆坡第二国际机场（KLIA2）被反贪会反洗黑钱组（AML）工作小队拘留。
英男受雇设假网站
“该名职业为网页设计师的英国公民是从柬埔寨过境到英国。调查人员认为，这名男子受雇为该集团建立虚假网站，以诱使受害者进行虚假投资。”
有关突击行动也获得莫哈末赞里再努阿比丁的证实，但他拒绝透露详情。
反贪会在2月21日联同7个机构，在巴生河流域及槟城地区展开至少24项代号为“热带行动”的取缔行动，捣破一个跨国投资诈骗集团，并逮捕了81名嫌疑人。
该集团自2019年开始运作，在澳洲和英国涉及的诈骗金额估计将近2亿令吉。
反贪会主席丹斯里阿占巴基表示，他们是与移民局、通讯及多媒体委员会（MCMC）、大马公司委员会、国能（TNB）和内陆税收局合作。
该诈骗集团的作案手法是通过社交媒体上的广告提供虚假的投资组合。
诈骗集团的成员来自澳洲、英国、南非和菲律宾。
据悉，该诈骗集团是一个国际骗局的一部分，在全球涉及的诈骗金额估计已达10亿令吉。
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