反貪會查國際詐騙集團 突擊數銀行 公司場所
（八打靈再也3日訊）馬來西亞反貪汙委員會週五展開突擊行動，搜查了幾家據悉與一個國際詐騙集團有聯繫的銀行和公司名下注冊的場所。
這次突擊行動也是“熱帶行動”（Op Tropicana） 的後續行動，由反貪會副主席拿督莫哈末贊裡再努阿比丁領軍的反洗黑錢組（AML）工作小隊進行。
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根據消息人士向英文《星報》指出，有關銀行和公司涉嫌讓有關國際詐騙集團得以在我國開設公司和銀行賬戶。
“這讓我國成為該國際詐騙集團滲透的理想國家之一，據信涉及的金融機構充當了該集團的中間人。”
消息人士也指出，一名相信涉案的41歲英國公民已於2月28日，在吉隆坡第二國際機場（KLIA2）被反貪會反洗黑錢組（AML）工作小隊拘留。
英男受僱設假網站
“該名職業為網頁設計師的英國公民是從柬埔寨過境到英國。調查人員認為，這名男子受僱為該集團建立虛假網站，以誘使受害者進行虛假投資。”
有關突擊行動也獲得莫哈末贊裡再努阿比丁的證實，但他拒絕透露詳情。
反貪會在2月21日聯同7個機構，在巴生河流域及檳城地區展開至少24項代號為“熱帶行動”的取締行動，搗破一個跨國投資詐騙集團，並逮捕了81名嫌疑人。
該集團自2019年開始運作，在澳洲和英國涉及的詐騙金額估計將近2億令吉。
反貪會主席丹斯里阿佔巴基表示，他們是與移民局、通訊及多媒體委員會（MCMC）、大馬公司委員會、國能（TNB）和內陸稅收局合作。
該詐騙集團的作案手法是通過社交媒體上的廣告提供虛假的投資組合。
詐騙集團的成員來自澳洲、英國、南非和菲律賓。
據悉，該詐騙集團是一個國際騙局的一部分，在全球涉及的詐騙金額估計已達10億令吉。
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