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星洲人

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发布: 4:02pm 11/03/2023

陈雪玲

沈联涛

李良华

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盗用名义

“导师”炒股陷阱(上)| 诈骗网页拉入群“宰杀” “名人教玩股”统统假

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日理万机的企业家、富二代、网红、艺人名人在社交媒体脸书、YouTube、TikTok、WhatsApp及推特等号召网民加入群组,以便获得的免费指导,而这些名人包括99Speedmart创始人、企业家陈志远的接班人、双威集团创办人丹斯里谢富年、国际著名经济学家丹斯里、还有知名网红及媒体等,你相信了吗?

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独家报道:林佳香

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如果你真想听到他们亲口指点,他们更想告诉民众:天下没有白吃的午餐,免费的东西永远是最贵的。

因为,他们被诈骗集团开设网页,打着免费教导股票投资的鱼饵,诱惑民众点击链接,加入他们安排好剧本的股票投资分群组,排队等他们“宰杀”。

举报删贴速度不及开贴

这类新式诈骗手法引起警方和证券委员会关注,近日更是猖獗到凡是有点名气的理财专家或网红都被盗用身分,被冒名的企业大亨到网红怒喊“够了!”促请有关当局尽快采取行动,也呼吁脸书不要再放纵这些假户头。

这些名人声称无数次举报冒名的帐号,但脸书行动缓慢,有时根本没有删贴,他们举报的速度不及诈骗集团开设新专页的神速。

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诈骗集团不仅盗用李良华的名誉和肖像,还冒用星洲电子报的名誉呼吁民众加入李良华的投资团队。(脸书截图)
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诈骗分子盗用李良华的身分在脸书登诈骗广告。(脸书截图)
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企业家陈志远的接班人陈雪玲也因是知名集团接班人的身分为诈骗分子的目标,诈骗集团以陈雪玲产下二宝的喜讯为由,和民众分享投资心得为饵,蒙骗不清真相的民众。(脸书截图)
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诈骗集团紧跟时事,利用柔佛州水灾情况发帖,盗用双威集团创办人丹斯里谢富年的名义,分享股票投资经验,还让进群的民众获利后要回馈社会。(脸书截图)
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诈骗集团冒用国际著名经济学家丹斯里沈联涛的名誉,以揭晓真相的说法,让民众加入群组掌握最新的股票咨询牟取暴利。(脸书截图)
聊天群内成员各扮角色
“导师”给甜头后坑钱

据了解,这种骗局可说是中国刷单骗局的变种诈骗手法,其核心作业就是将目标拉入一个主要由诈骗集团成员控制的聊天群组,引诱他们通过一个由诈骗集团搭建的平台投资股票,前期可能会让他们赚一点小钱,让尝到甜头的受骗者投入更多钱,一旦他们泥足深陷,平台突然下线,卷走受骗者汇入该投资平台的钱。

专案小组也假扮投资者,混入诈骗集团架设的聊天群,了解他们的作业手法。

成员营造赚大钱氛围

根据记者观察,群组里大部分成员的手机号码雷同,这些人会分别饰演不同的角色,包括导师、导师助理、跟随导师贴士投资的赚钱者、甚至有投资失败想通过导师赚钱的跟风者以及股票新手。

商业罪案调查部一名警官向专案小组透露,自去年11月以来,我国发生多起通过WhatsApp股票投资交流群组进行诈骗的案件,这项诈骗手法和爱情包裹手法雷同,他们不会在第一时间让受害者掏钱投资,而是一步步取得受害者的信任后,再说服他们通过一个不知名的投资平台进行股票投资。

诈骗集团通过不同角色在交流群内营造良好氛围,让加入的民众觉得导师是真材实料的,只要他们愿意跟随导师的指示,就可以赚到大钱。

“导师助理”私聊套背景

据记者在后观察,群组里的“导师”和“导师助理”,主要负责分享股票的投资知识等,并且给了股票投资号码,游说受害者在指定的价位购买股票,当股票升到一个高点后就脱手套利。

导师助理还会不时和受害者私聊,了解受害者的家庭背景、生活近况及投资模式,取得受害者的信任后,引导受害者分享生活日常。

“赚钱者”炫富感谢导师

扮演赚取暴利的投资者,每日会在群内分享赚取暴利的截图、以豪宅豪车炫富,然后就会感谢导师给贴士,让他轻松赚钱;而扮演失利的骗子,则会在群组内诉说过往失败的经验,希望通过老师的分享将输的钱全部赚回来。

“小白”暗示导师指点有方

扮演投资小白的会表现出积极学习态度,并且暗示在导师指点下掌握股票投资方式。

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群内扮演投资小白的开始演戏。(受访者提供)
警官:先给小甜头诱上勾
炒股App背后被操纵

根据警官透露,“很可笑的是,这些不同身分的扮演者,分分钟都是同一人,他们用不同的手机号码在群组里留言,扮鬼扮马为了博取目标的信任。”

警官指出,诈骗分子在受害者加入前期,会给一些真正的股票投资意见,若受害者不明白,还会贴心准备各种资料,再不明白就安排导师助理私聊讲解。

当受害者开始要进行投资时,他们会先确保他们有赚到钱,百分之百取得信任后,再让导师助理暗示受害者能够使用导师的应用程式投资。

他们会以各种理由说服受害者下载一个用以炒股的应用程式,再指导他们如何使用应用程式进行买卖股票,而事实上这个所谓的炒股程式只是一个模拟的炒股平台,一切都操纵在诈骗集团手上。

允提现打消受害者顾虑

对于部分拥有一定警觉心的受害者,诈骗集团会让对方在股票投资赚到一小笔钱后从该平台进行提现,以打消对方的顾虑,让其可以投入更多的钱到有关平台进行投资,但如果受害者想提现大额款项时,诈骗集团或以种种理由搪塞或突然关闭整个投资平台,这个时候受害者才惊觉上当了。

警官透露,警方目前将这类的骗案归纳为“Sencapital JP摩根商学院”投资诈骗案。去年11月以来,至少42人点击这些冒名诈骗广告,被骗走671万令吉,70%是退休人士。

由于这类诈骗手法还新,相信还有很多人蒙在鼓里,为此警方呼吁民众不要随意加入投资群组,也促请民众不要轻易将钱转入来历不明的银行账户。

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张念群:冒名帐户关不完
去年大马人被骗6亿

数字通讯部副部长张念群对《星洲日报》指出,去年全年单单网络诈骗就造成国人近6亿令吉损失,近日社交媒体冒出多宗盗用身份的诈骗行为,她亲自处理一宗跟知名连锁杂货店创办人有关的盗用文后发现,假账户是关不完的。

她坦言,就算他们举报了一个假账户,接下来还会有千千万万个假账户冒出来。

“唯有民众在加入任何群组前进行多方查证,才能避免坠入诈骗陷阱,我再次呼吁民众不要轻易相信所看到的内容。”

张念群指出,目前很多官方社交媒体都有蓝勾的身分认证,民众可以注意这个细节,倘若对方真如宣传所称这么有影响力,不应该连官方认证都拿不到。

她指出,若民众不幸被诈财,可拨打国家诈骗回应中心(NSRC)997热线,把握黄金时间索回失款。

“我已代表通讯部向财政部建议,让热线24小时运作,希望可以帮到更多受害者。”

盼脸书积极回应假帐户问题

针对网红申诉申请蓝勾认证及脸书怠慢处理假账户问题,张念群表示必须有脸书官方亲自回复,但认同必须施压,让他们关注这个问题。

“脸书是否已经成为诈骗集团的温床?我只能说希望脸书能够更积极的回应假账户的问题,虽然有时脸书官方会在24小时内删除假账户,但有些却需要几天,对我来说是非常慢的,因为越迟关闭账号等于可能更多人掉入陷阱。”

张念群重申,通讯数码部会继续与社交平台沟通,加强管制社媒发布的不实内容,也希望民众一起检举诈骗户口,以便相关平台第一时间撤下假户头。

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