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发布: 6:59pm 16/03/2023

郭文贵

郭文贵

在美涉嫌诈欺洗钱45亿 中流亡富商郭文贵被捕

中国“亿万流亡富翁”郭文贵在美被捕 涉嫌诈欺洗钱45亿
郭文贵受到中国政府通缉,并与美国前总统特朗普的昔日政治顾问班农关系密切。(图:法新社)

(纽约16日综合电)美国司法部表示,被中国发出“红色通缉令”、逃往美国的中国富商涉嫌诈欺、洗钱等12项罪名,于周三被逮捕。美国证券交易管理委员会(SEC)指出,郭文贵涉嫌从粉丝诈骗的金额高达10亿美元(约45亿令吉),还曝光郭文贵的豪宅、豪车及游艇。

爆料中国政府内幕累积大批支持者

郭文贵过去把自己形塑成是中国政府的坚定批评者,并声称自己被迫害而流亡曼哈顿。他流亡海外后以批评和“兜售”涉中国政府的各种“内幕”的爆料言论、迅速在网络上累积大量支持者,这些支持者被鼓励以捐款、投资非营利组织等方式表达支持。

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财务顾问余建明也被控

美国司法部周三证实,52岁的郭文贵与英国籍财务顾问余建明两人涉嫌银行诈欺、洗钱、电汇诈欺、证券诈欺及妨碍司法等刑事指控。郭文贵被指控使用不同计划诈骗或挪用投资者资金,包括他的媒体公司“GTV媒体集团”、农场贷款计划 “喜马拉雅农场联盟”,以及一种名为 “喜玛拉雅币”的加密货币。
郭文贵于周三早上6时在他位于曼哈顿的顶层豪华公寓内被捕,而余建明仍在逃。

用投资者资金买豪宅跑车

检察官指出,郭文贵并未按照他向潜在投资者承诺的方式使用资金,而是用来购买包括3700万美元(约1.7亿令吉)的游艇、一座5万平方呎的豪宅、440万美元(约1980万令吉)的布加迪跑车和每张价值3.6万美元(约16.2万令吉)的两张床垫等奢侈品。

检察官称,当局自2021年已从21个银行帐户中没收高达6.34亿美元(约28.6亿令吉)。

被捕后不久寓所离奇失火

巧合的是,在郭文贵被捕的约6小时后,当联邦调查局(FBI)人员在他位于纽约第五大道雪丽荷兰酒店18楼的寓所搜证的时候,该楼层突然发生火警,FBI人员被迫撤离。消息指,FBI正着手调查这宗火警与郭文贵被捕有否关连。

火警发生约2个小时后,火势于下午1时45分受控,无人受伤;但美媒报道指,有消息称郭文贵的公寓受严重破坏火,多个房间遭破坏。

消防当局正调查起火原因,暂未知是否与郭文贵拘捕行动有关,也不知是否涉及图销毁证据的装置。雪丽荷兰酒店由郭文贵持有,市值约3200万美元。

中2017年起通缉郭文贵

2015年,中国国家安全部原副部长马建被调查,中国媒体揭露郭文贵涉 “不法”行为,当时马建与郭文贵关系密切。中国及后整顿政商关系,郭文贵于2017年流亡海外。2017年,中国外交部证实,已要求国际刑警组织对郭文贵向成员国发出没有约束力的 “红色通报”,寻求逮捕他并把他引渡回国。

雪丽荷兰酒店发生火警后,楼体被大火熏黑。(图:美联社)

2022年,郭文贵违反法院命令,将游艇移出美国以免被扣押。而当法官命令他支付 1.34亿美元(约6亿令吉)的罚款时,他提出破产申请以保护他的资产。

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