五家银行内鬼 助诈骗集团转移2亿诈骗款！

（吉隆坡16日讯）五家银行被反贪污委员会盯上！反贪会发现这些银行内有内鬼涉嫌为国际诈骗集团提供方便，使得每天高达百万令吉的诈骗款项经由这些银行被转移出国。

反贪会调查人员最近在展开一项名为“热带行动”的行动，捣破两个活跃于马来西亚、印尼、菲律宾、新加坡、泰国、香港和英国等国家的诈骗集团后，发现了一些银行内的工作人员如审计员和一线工作人员，涉嫌收受利益，协助诈骗集团开设账户。

反贪会反洗钱和资产充公组主任拿督莫哈末赞里指出，这两个诈骗集团的首领将于今天被控上沙阿南法庭。

根据英文《新海峡时报》的报道指出，反贪会发现，至少有20名银行员工涉嫌协助诈骗集团开设账户，这些账户主要用以收取受骗者汇入的资金，而这些受骗者大部分来自澳洲和英国。

据悉，这些银行内鬼，还对涉及可疑交易的银行账户视而不见，使得短短三个月内，高达2亿令吉的诈骗所得自由的在不同银行账户之间进行转移。

作为回报，这些人每协助诈骗集团开设一个银行账户，就能获得1000至2000令吉的收入。

一位知情人士指出，这些账户仅用以跨境汇款，犯罪集团每当行骗得手后，会立即将受害者存入的钱在不同账户之间转移，直到最终转移到香港的一些由诈骗集团掌控的银行账户。”