五家銀行內鬼 助詐騙集團轉移2億詐騙款！

（吉隆坡16日訊）五家銀行被反貪汙委員會盯上！反貪會發現這些銀行內有內鬼涉嫌為國際詐騙集團提供方便，使得每天高達百萬令吉的詐騙款項經由這些銀行被轉移出國。

反貪會調查人員最近在展開一項名為“熱帶行動”的行動，搗破兩個活躍於馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡、泰國、香港和英國等國家的詐騙集團後，發現了一些銀行內的工作人員如審計員和一線工作人員，涉嫌收受利益，協助詐騙集團開設賬戶。

反貪會反洗錢和資產充公組主任拿督莫哈末贊裡指出，這兩個詐騙集團的首領將於今天被控上沙阿南法庭。

根據英文《新海峽時報》的報道指出，反貪會發現，至少有20名銀行員工涉嫌協助詐騙集團開設賬戶，這些賬戶主要用以收取受騙者匯入的資金，而這些受騙者大部分來自澳洲和英國。

據悉，這些銀行內鬼，還對涉及可疑交易的銀行賬戶視而不見，使得短短三個月內，高達2億令吉的詐騙所得自由的在不同銀行賬戶之間進行轉移。

作為回報，這些人每協助詐騙集團開設一個銀行賬戶，就能獲得1000至2000令吉的收入。

一位知情人士指出，這些賬戶僅用以跨境匯款，犯罪集團每當行騙得手後，會立即將受害者存入的錢在不同賬戶之間轉移，直到最終轉移到香港的一些由詐騙集團掌控的銀行賬戶。”