(布城18日讯)反贪污委员会指出,反贪会是盯上涉嫌为国际诈骗集团提供便利的5家银行的人士,而不是金融机构本身。
反贪会今日发表文告说,随着4名在热带行动(Op Tropicana)中被捕的4名外籍主谋被判刑后,反贪会目前的调查重点是放在为和该国际诈骗集团有关联的人士。
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“针对反贪会正在监督涉嫌为国际诈骗集团提供便利的5家银行的说法,调查工作目前是专注在于涉案的人士,而不是银行本身。
“他们是由一群‘专业人士’组成,包括银行职员、会计师及公司秘书,以允许非法集团的运作。“
与国际合作追踪诈骗资金
反贪会补充,反贪会也正在与国家银行,以及包括国际刑警、英国国家打击犯罪调查局(NCA)和美国联邦调查局在内的国际执法机构合作,以追踪跨国投资诈骗集团价值数百万令吉计的非法资产及资金。
反贪会说,这是随着该集团4名外籍人士主谋分别于3月16及17日在雪兰莪沙亚南及槟城北海法庭被控,展开的后续行动;这4名主谋是在执法单位展开行动后的3周内被控上庭。
4名英国人面对刑事法典第417(诈骗)条文的交替控状表示认罪后,被判监禁及罚款。
“反贪会将持续与国家银行及其他执法单位密切合作,以打击这个跨国诈骗集团。”
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