欧洲最大骗税案 涉逾6676亿 法国突袭搜查5银行

(巴黎29日讯) 美国银行业的动荡以监管机构出手维稳暂告一段落，但欧洲的银行业近期却也暗流涌动。继瑞士信贷被瑞银收购后，周二（28日）日晚间，传出法国检调单位突击搜查了五家当地主要银行。

包括法国巴黎银行、汇丰银行等5家大型国际知名银行，疑似涉嫌一起金额高达1400亿欧元（约6676.85亿令吉）的税务诈欺案，法国当局周二（28日）针对5家涉案银行发动搜索调查。

法国金融检察官办公室发出一份声明表示，周二（28日）已出动6名德国检察官与150名法国检调人员，于巴黎市区和近郊的金融区拉第凡斯（La Defense）展开搜查行动，原因是5家大型银行涉嫌严重洗钱、逃税，以及俗称“Cum-Cum”股利交易的税务欺诈。

事实上，金融术语中所谓的“Cum-Cum”是指同时进行出售和再次收购的做法，利用国内投资者和国外投资者的“征税差异”达到避税目的。

当局透露，包括法国巴黎银行（BNP Paribas）与旗下子公司埃克桑（Exane）、法国兴业银行（Societe Generale）、法国外贸银行（Natixis SA）及英国银行业巨擘汇丰（HSBC）等均遭到调查。

据了解，来自 12 个国家、 19 个媒体的 37 名欧洲记者，曾在 2018 年公布一份名为「CumEx 档案」的税务诈欺调查报告，指控欧洲多间金融机构长达 20 年的可疑操作，为欧洲国家带来的税务损失金额高达 1400 亿欧元（约 1500 亿美元），写下欧洲史上最大规模的骗税诈欺案。