歐洲最大騙稅案 涉逾6676億 法國突襲搜查5銀行

(巴黎29日訊) 美國銀行業的動盪以監管機構出手維穩暫告一段落，但歐洲的銀行業近期卻也暗流湧動。繼瑞士信貸被瑞銀收購後，週二（28日）日晚間，傳出法國檢調單位突擊搜查了五家當地主要銀行。

包括法國巴黎銀行、滙豐銀行等5家大型國際知名銀行，疑似涉嫌一起金額高達1400億歐元（約6676.85億令吉）的稅務詐欺案，法國當局週二（28日）針對5家涉案銀行發動搜索調查。

法國金融檢察官辦公室發出一份聲明表示，週二（28日）已出動6名德國檢察官與150名法國檢調人員，於巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯（La Defense）展開搜查行動，原因是5家大型銀行涉嫌嚴重洗錢、逃稅，以及俗稱“Cum-Cum”股利交易的稅務欺詐。

事實上，金融術語中所謂的“Cum-Cum”是指同時進行出售和再次收購的做法，利用國內投資者和國外投資者的“徵稅差異”達到避稅目的。

當局透露，包括法國巴黎銀行（BNP Paribas）與旗下子公司埃克桑（Exane）、法國興業銀行（Societe Generale）、法國外貿銀行（Natixis SA）及英國銀行業巨擘滙豐（HSBC）等均遭到調查。

據瞭解，來自 12 個國家、 19 個媒體的 37 名歐洲記者，曾在 2018 年公佈一份名為「CumEx 檔案」的稅務詐欺調查報告，指控歐洲多間金融機構長達 20 年的可疑操作，為歐洲國家帶來的稅務損失金額高達 1400 億歐元（約 1500 億美元），寫下歐洲史上最大規模的騙稅詐欺案。