被指賄賂中國官員 FTX創始人被訴

美國紐約南區聯邦地區法院法官卡普蘭定於週四對改寫後的起訴書進行提審。他還在週二禁止班克曼-弗裡德與FTX或其附屬的加密貨幣對沖基金交易公司Alameda Research的現任或前任員工進行交流。該命令還限制SBF只能使用一臺筆記本電腦和電話，並禁止他進行加密通信或使用其他手機、電腦或可以上網的“智能”設備。

報道稱，被指控的賄賂源於Alameda Research的運作。起訴書稱，中國執法部門在2021年初凍結了Alameda Research公司的某些加密貨幣交易賬戶，其中包含中國兩家最大的加密貨幣交易所的約10億美元（約44億令吉）的加密貨幣。

起訴書稱，現年31歲的班克曼-弗裡德瞭解到，這些賬戶被中國當局凍結，是對Alameda Research公司對手的持續調查的一部分。起訴書說，在幾個月裡，SBF通過利用律師進行遊說等方法多次嘗試解凍賬戶失敗後，他最終同意直接進行數百萬美元的賄賂，試圖解凍這些賬戶。

起訴書稱，在多次失敗的嘗試中，班克曼-弗裡德和他指示的其他人利用與FTX交易所或Alameda Research公司無關的幾個人的個人身份信息在中國交易所開設了新的欺詐賬戶，試圖規避凍結令，並將加密貨幣從凍結賬戶轉移到欺詐賬戶。

起訴書稱，當時價值約4000萬美元的部分加密貨幣賄賂款於2021年11月從Alameda Research公司的主要交易賬戶轉移到一個私人加密貨幣錢包，被凍結的賬戶也在大約同一時間被解凍。

起訴書稱，班克曼-弗裡德和其他人“指揮並導致轉移”至少4000萬美元的加密貨幣，“目的是為了一名或多名中國政府官員的利益，以影響和誘使他們”解凍其中一些賬戶。

起訴書稱，在班克曼-弗裡德收到賬戶解凍確認後，他授權轉移額外數千萬美元的加密貨幣以完成賄賂。Alameda Research公司的前首席執行官埃裡森已在此案中受到指控。她已同意出庭作證指控班克曼-弗裡德，兩名前FTX高管也已同意在與美國政府的合作協助調查的交易中認罪。