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(紐約5日訊)美國一家大學財務規劃平臺Frank創辦人兼首席執行員Charlie Javice被控誇大擁有逾400萬客戶數據,以“欺詐手段”誘使美國最大銀行摩根大通以1.75億美元(約7.69億令吉)收購,Javice週一晚上被逮捕,週二(3日)遭美國司法部提起刑事訴訟。
曼哈頓檢方稱,現年31歲的Javice被控虛假和極度誇大Frank實際擁有的用戶數量,以欺詐手段誘使摩根大通在2021年收購這家初創公司。她本人可從這起詐騙中獲得超過4500萬美元。
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曾登福布斯30歲以下精英榜
Javice曾被譽為科技新星、登上福布斯30歲以下精英榜,如今面臨4項指控,包括串謀實施銀行和電訊欺詐、影響金融機構的電訊欺詐、銀行欺詐和證券欺詐,最高可判處30年監禁。但Javice律師否認上述指控。
美國證券交易委員會(SEC)週二也起訴Javice涉嫌欺詐。
摩根大通去年12月將Javice告上法庭,在訴訟中提到,該行支付1.75億美元收購其認為擁有426.5萬用戶的Frank網站,但用戶數卻不到30萬,Javice利用一名數據科學教授創立了數百萬個假賬戶。
摩根大通表示,在發信給Frank約400萬客戶的電子郵件中,有70%被退回時,該行才發現遭遇詐騙。
摩根大通CEO戴蒙今年1月坦言,收購Frank是一個巨大錯誤。
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