星洲网
星洲网
星洲网 登入
Newsletter|星洲网 Newsletter 联络我们|星洲网 联络我们 登广告|星洲网 登广告 关于我们|星洲网 关于我们 活动|星洲网 活动

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

国内

|

全国综合

|
发布: 3:13pm 12/04/2023

洗黑钱

旅游公司

阿兹兰

洗黑钱

旅游公司

阿兹兰

涉向2旅游公司收非法收益  阿兹兰再控洗钱105万 

阿兹兰被控105万洗黑钱
涉嫌向2家旅游公司和代表收取非法活动收益的阿兹兰,周三前往隆市地庭面控。(陈启基摄)

(吉隆坡12日讯)日前在加央地庭被控虚假申报出游费的玻璃巿前州务大臣拿督斯里,今日因涉嫌向2家收取非法活动收益而再被控上隆市地庭,涉及金额总共105万9675令吉25仙。

根据第一至第五控状,阿兹兰分别被控于2014年2月19日至2017年12月期间,在马来亚银行位于隆市东姑阿都拉曼路的分行、联昌银行位于财政部布城分行和吉隆坡喜来登帝国酒店,收取2家旅游公司和相关公司代表5笔非法活动的收益,有关款项介于19万6651令吉至22万4404令吉40仙不等。

ADVERTISEMENT

阿兹兰不认罪

阿兹兰因而抵触2001年反、反恐融资及非法活动收益法令第4(1)(b)条文,并可在相同法令第4(1)条文下被判刑。

一旦罪成,可被判处监禁最多15年,及罚款不少于非法活动或犯罪手段收益的5倍或500万令吉,视何者为高。

他对上述控状否认有罪,要求审讯。

主控官阿末阿克南副检察司说,若法官批准被告保释,控方建议被告由一人以5万令吉保外候审。

案定6月9过堂

法官阿祖拉批准被告由一人以5万令吉的保外候审;案件择定6月9日过堂。

阿兹兰此前在加央地庭面对5项涉及总额118万5060令吉,与虚假申报出游机票、酒店住宿和交通的伪造文件有关的控状时,也同样否认有罪,要求审讯,当时他获准以5万令吉和一名担保人保外候审。

阿兹兰是2013至2022年担任玻州大臣,他在第15届全国大选,在宾冬州议席败选。

阿兹兰推媒体镜头

为拍下阿兹兰的画面,数家媒体和摄影记者今日驻守在位于吉隆坡法庭大厦底层的保释金缴交柜台的房间外,以等候完成保释手续的阿兹兰出来。

未料,身穿线条衬衫的阿兹兰在完成保释程序后,准备从柜台房间出来并前往出口方向离开时,疑因不满正在拍他的媒体阻碍前路,而大力推开媒体摄像头。

随后,他在法庭官员和助理的护送下步出法庭大厦,拒绝向媒体发言。

■ 第一控状

日期:2014年2月19日

地点:马来亚银行位于吉隆坡端姑阿都拉曼路的分行

控状:接收Sri Kedawang旅游私人有限公司20万8339令吉90仙的非法活动收益,并通过支票把这笔款项汇入自己持有的银行户头。

■ 第二控状

日期:2015年2月9日

地点:马来亚银行位于吉隆坡端姑阿都拉曼路的分行

控状:接收Sri Kedawang旅游私人有限公司19万6651令吉的非法活动收益,并通过支票把这笔款项汇入自己持有的银行户头。

■ 第三控状

日期:2016年2月2日

地点:联昌银行位于财政部布城的分行

控状:接收Sri Kedawang旅游私人有限公司22万4404令吉40仙的非法活动收益,并通过支票把这笔款项汇入自己持有的银行户头。

■ 第四控状

日期:2017年4月3日

地点:联昌银行位于财政部布城的分行

控状:接收Aidil旅游私人有限公司22万2811令吉95仙的非法活动收益,并通过支票把这笔款项汇入自己持有的银行户头。

■ 第五控状

日期:2017年12月

地点:吉隆坡喜来登帝国酒店

控状:接收代表Aidil旅游私人有限公司的阿都拉昔哈林20万7468令吉的现金,而这笔款项是来自非法活动收益。

打开全文

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT

点击 可阅读下一则新闻

ADVERTISEMENT