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发布: 3:13pm 12/04/2023

洗黑钱

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涉向2旅遊公司收非法收益  阿茲蘭再控洗錢105萬 

阿兹兰被控105万洗黑钱
涉嫌向2家旅遊公司和代表收取非法活動收益的阿茲蘭,週三前往隆市地庭面控。(陳啟基攝)

(吉隆坡12日訊)日前在加央地庭被控虛假申報出遊費的玻璃巿前州務大臣拿督斯里阿茲蘭,今日因涉嫌向2家旅遊公司收取非法活動收益而再被控上隆市地庭,涉及金額總共105萬9675令吉25仙。

根據第一至第五控狀,阿茲蘭分別被控於2014年2月19日至2017年12月期間,在馬來亞銀行位於隆市東姑阿都拉曼路的分行、聯昌銀行位於財政部布城分行和吉隆坡喜來登帝國酒店,收取2家旅遊公司和相關公司代表5筆非法活動的收益,有關款項介於19萬6651令吉至22萬4404令吉40仙不等。

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阿茲蘭不認罪

阿茲蘭因而牴觸2001年反洗黑錢、反恐融資及非法活動收益法令第4(1)(b)條文,並可在相同法令第4(1)條文下被判刑。

一旦罪成,可被判處監禁最多15年,及罰款不少於非法活動或犯罪手段收益的5倍或500萬令吉,視何者為高。

他對上述控狀否認有罪,要求審訊。

主控官阿末阿克南副檢察司說,若法官批准被告保釋,控方建議被告由一人以5萬令吉保外候審。

案定6月9過堂

法官阿祖拉批准被告由一人以5萬令吉的保外候審;案件擇定6月9日過堂。

阿茲蘭此前在加央地庭面對5項涉及總額118萬5060令吉,與虛假申報出遊機票、酒店住宿和交通的偽造文件有關的控狀時,也同樣否認有罪,要求審訊,當時他獲准以5萬令吉和一名擔保人保外候審。

阿茲蘭是2013至2022年擔任玻州大臣,他在第15屆全國大選,在賓冬州議席敗選。

阿茲蘭推媒體鏡頭

為拍下阿茲蘭的畫面,數家媒體和攝影記者今日駐守在位於吉隆坡法庭大廈底層的保釋金繳交櫃檯的房間外,以等候完成保釋手續的阿茲蘭出來。

未料,身穿線條襯衫的阿茲蘭在完成保釋程序後,準備從櫃檯房間出來並前往出口方向離開時,疑因不滿正在拍他的媒體阻礙前路,而大力推開媒體攝像頭。

隨後,他在法庭官員和助理的護送下步出法庭大廈,拒絕向媒體發言。

■ 第一控狀

日期:2014年2月19日

地點:馬來亞銀行位於吉隆坡端姑阿都拉曼路的分行

控狀:接收Sri Kedawang旅遊私人有限公司20萬8339令吉90仙的非法活動收益,並通過支票把這筆款項匯入自己持有的銀行戶頭。

■ 第二控狀

日期:2015年2月9日

地點:馬來亞銀行位於吉隆坡端姑阿都拉曼路的分行

控狀:接收Sri Kedawang旅遊私人有限公司19萬6651令吉的非法活動收益,並通過支票把這筆款項匯入自己持有的銀行戶頭。

■ 第三控狀

日期:2016年2月2日

地點:聯昌銀行位於財政部布城的分行

控狀:接收Sri Kedawang旅遊私人有限公司22萬4404令吉40仙的非法活動收益,並通過支票把這筆款項匯入自己持有的銀行戶頭。

■ 第四控狀

日期:2017年4月3日

地點:聯昌銀行位於財政部布城的分行

控狀:接收Aidil旅遊私人有限公司22萬2811令吉95仙的非法活動收益,並通過支票把這筆款項匯入自己持有的銀行戶頭。

■ 第五控狀

日期:2017年12月

地點:吉隆坡喜來登帝國酒店

控狀:接收代表Aidil旅遊私人有限公司的阿都拉昔哈林20萬7468令吉的現金,而這筆款項是來自非法活動收益。

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