1MDB案|凯文迈克：称1MDB顾问 无证明文件 刘威胁转户 银行停质询

第44控方证人：瑞意银行新加坡分行前主管

（吉隆坡17日讯）瑞意银行（BSI）新加坡分行前财富管理服务主管凯文迈克供称，当年该银行对一马公司（1MDB）以及相关公司的户头交易是有所质疑的，但在某些时候，该银行停止质询，尤其是受到在逃大马富商刘特佐威胁之下，声称要将公司银行户头转移至其他银行。

前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。58岁的凯文迈克是此案第44名控方证人。他于1988年在Arab Malaysian Finance Berhad开始了他的职业生涯。在2010年1月加入BSI新加坡分行之前，他在渣打银行、花旗集团资产管理公司、RBS Coutts银行担任高职。他是在2016年7月从BSI新加坡分行辞职。

凯文迈克今日接受辩方律师丹斯里沙菲宜的交叉盘问时指出，1MDB、SRC国际公司、1MDB全球投资有限公司以及Aabar Investments PJS Limited皆在BSI开设户头。

他说，除了上述这些公司，刘特佐和家人也在BSI开设户头。

银行须确认资金转移获授权

他同意沙菲宜所指，当资金转入BSI时，BSI必需确认有关的资金是由户头授权签署人所转移。

“我们基本上会调查资金的来源。如果该笔资金是来自第三方的户头汇入1MDB及相关公司在BSI的户头，那么，我们就会询问为何该笔资金是来自第三方，该笔资金的性质是什么？”

凯文迈克进一步指出，无论户头的交易涉及多少金额，1美元或10亿美元，该银行会确认有关的资金转移指示是在户头签署人授权的情况下进行的。

“但在某些点上，我们会停止询问（资金交易是否获得适当授权），尤其是在受到刘特佐威胁之下。

“我们提出的进一步质询，不获受理。若1MDB和相关公司的户头及业务被转移至其他的银行，银行也会感到不满。”

他指出，虽然刘特佐在1MDB及相关公司没有正式的职位，但总是围绕在公司的资金交易中。

“他（刘特佐）自称是1MDB的顾问，但并无文件证明。”

发现危险信号 没提交警方

此外，凯文迈克进一步供称，该银行发现1MDB和相关公司的业务已引起危险信号，因为涉及政治人物。

他说，该银行若收到危险信号，将向警方提交可疑交易报告。

他表示，然而，BSI没有向警方提交可疑交易报告，因为1MDB董事会没有就有关的户头或资金交易发出任何危险信号。