1MDB案|凱文邁克：稱1MDB顧問 無證明文件 劉威脅轉戶 銀行停質詢

第44控方證人：瑞意銀行新加坡分行前主管

（吉隆坡17日訊）瑞意銀行（BSI）新加坡分行前財富管理服務主管凱文邁克供稱，當年該銀行對一馬公司（1MDB）以及相關公司的戶頭交易是有所質疑的，但在某些時候，該銀行停止質詢，尤其是受到在逃大馬富商劉特佐威脅之下，聲稱要將公司銀行戶頭轉移至其他銀行。

前首相拿督斯里納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案今日續審。58歲的凱文邁克是此案第44名控方證人。他於1988年在Arab Malaysian Finance Berhad開始了他的職業生涯。在2010年1月加入BSI新加坡分行之前，他在渣打銀行、花旗集團資產管理公司、RBS Coutts銀行擔任高職。他是在2016年7月從BSI新加坡分行辭職。

凱文邁克今日接受辯方律師丹斯里沙菲宜的交叉盤問時指出，1MDB、SRC國際公司、1MDB全球投資有限公司以及Aabar Investments PJS Limited皆在BSI開設戶頭。

他說，除了上述這些公司，劉特佐和家人也在BSI開設戶頭。

銀行須確認資金轉移獲授權

他同意沙菲宜所指，當資金轉入BSI時，BSI必需確認有關的資金是由戶頭授權簽署人所轉移。

“我們基本上會調查資金的來源。如果該筆資金是來自第三方的戶頭匯入1MDB及相關公司在BSI的戶頭，那麼，我們就會詢問為何該筆資金是來自第三方，該筆資金的性質是什麼？”

凱文邁克進一步指出，無論戶頭的交易涉及多少金額，1美元或10億美元，該銀行會確認有關的資金轉移指示是在戶頭簽署人授權的情況下進行的。

“但在某些點上，我們會停止詢問（資金交易是否獲得適當授權），尤其是在受到劉特佐威脅之下。

“我們提出的進一步質詢，不獲受理。若1MDB和相關公司的戶頭及業務被轉移至其他的銀行，銀行也會感到不滿。”

他指出，雖然劉特佐在1MDB及相關公司沒有正式的職位，但總是圍繞在公司的資金交易中。

“他（劉特佐）自稱是1MDB的顧問，但並無文件證明。”

發現危險信號 沒提交警方

此外，凱文邁克進一步供稱，該銀行發現1MDB和相關公司的業務已引起危險信號，因為涉及政治人物。

他說，該銀行若收到危險信號，將向警方提交可疑交易報告。

他表示，然而，BSI沒有向警方提交可疑交易報告，因為1MDB董事會沒有就有關的戶頭或資金交易發出任何危險信號。