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发布: 4:14pm 08/05/2023

反贪会

刘特佐

纳吉SRC洗钱案

1MDB洗黑钱案

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刘特佐

纳吉SRC洗钱案

1MDB洗黑钱案

包括涉1MDB和SRC案另7嫌犯 与数国谈判 引渡刘特佐

与刘特佐相关8人藏身国外·反贪会:将被引渡回马
反贪会消息:不仅是刘特佐,还有7、8人目前都在反贪会的追踪之下。(阳光日报照片)

(八打灵再也8日讯)马来西亚反贪污委员会正与几个相关国家谈判,以便将包括在逃富商在内的8名嫌犯引渡回国,协助调查一个马来西亚发展有限公司(1MDB)和SRC国际公司洗钱案。

据了解,除了刘特佐,SRC国际公司前首席执行员聂法依沙、1MDB前法律顾问卢爱璇(译音)和前业务发展执行总监唐健志(译音),也都在名单上。

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8嫌犯常改变藏身处

根据初步消息,上述8人相信此前一直藏匿于澳门、中国和泰国等,不过最新的位置仍在追踪中。

消息人士说:“这项任务很复杂,因为这些人经常改变藏身之处,以逃避当局线眼。

“除刘特佐外,还有7、8人目前都在的追踪之下;事实上,也已为此与不同的相关国家进行了谈判。”

《马来西亚前锋报》引述消息说,这些初期据说都藏身于有关国家,但后来却各分东西,搬到不为人知的地方。

首相拿督斯里安华日前表明,政府承诺立即将刘特佐引渡回国,并透露我国正在与有关国家谈判,以尽快将这名在逃富商引渡回国。

他说:“我们从未确认过他的下落,但我们目前正在与各国谈判,以加快这一进程。”

安华揭谈判相当复杂

询及这名在逃富商在哪里时,安华拒绝透露相关国家的名称,“这是因为它相当复杂(谈判),涉及多个国家、情报部门和国际警察。”

他说,到目前为止,该国在谈判过程中给予了良好的合作。

4月20日,《鲸吞亿万》作者之一,即美国记者布拉利霍普援引消息人士指出,大马政府据称已和中国就引渡刘特佐进行谈判。

布拉利霍普说,在安华上次访问中国后,政府正在讨论这样的计划。

已带回刘特佐一助理

另一方面,消息人士也指出,反贪会日前已带回刘特佐的一名助理协助调查,这名嫌犯据说自2018年失踪的5年来,一直都躲藏在澳门。

他透露,反贪会官员是在5月3日向该嫌犯录取了口供,并在同一天搜查其房子。

此外,该名嫌犯包括与1MDB相关、总值约3000万令吉的资产和账户已被冻结。

消息人士解释说:“反贪会仍在从不同角度展开调查,以追踪与1MDB资金相关的财务踪迹。”

消息人士指出,反贪会的调查发现,嫌犯通过一家名为Wright Shaw Limited公司的银行户头,收取了从1MDB和SRC中被挪用的资金。

早前,反贪会与新加坡商业事务局(CAD)合作,查封了Wright Shaw Limited的一个银行户头,当中有约520万美元(约2310万令吉)。

反贪会的调查也发现,嫌犯通过一马人民基金会(YR1M),收取从1MDB中被挪用的资金。

反贪会主席丹斯里阿占巴基也证实了有关逮捕行动;而截至目前,反贪会已经追回1MDB的约70%资产,涉及总额约283亿令吉。

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