第44控方证人:狮城瑞意银行前主管
(吉隆坡8日讯)瑞意银行(BSI)新加坡分行前财富管理服务主管凯文迈克同意辩方所指,即根据观察,在一马公司(1MDB)子公司Brazen Sky的投资交易上,在逃大马富商刘特佐凌驾于Brazen Sky董事之上。
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前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。58岁的凯文迈克是此案第44名控方证人。他此前供称,Brazen Sky是于2012年,在BSI新加坡分行开设账户。
根据美国司法部的诉状,Brazen Sky声称在宝桥环球基金拥有总值23亿1800万美元的“投资单位”,这笔“投资单位”是由宝桥投资管理有限公司所管理,然而,这笔“投资单位”只是不值钱的幌子。
2董事跟随刘特佐决定
凯文迈克今日接受辩方律师丹斯里沙菲宜的交叉盘问时供称,Brazen Sky有两名董事,分别是1MDB时任首席财务员阿兹米以及1MDB时任副首席财务员Terence Geh。
他同意沙菲宜所指,即除非是取得两名董事的同意,否则Brazen Sky无法展开任何事务。
沙菲宜进一步问凯文迈克:“但你在证词中说的是,刘特佐凌驾于两名董事之上,以作出某些决定,如果两名董事不愿意跟随刘特佐的决定,他们是可以叫停的?”
凯文迈克回答是的,但两名董事选择跟从刘特佐的决定。
他同意沙菲宜所指,即在Brazen Sky的交易上,两名董事是必需请示最高权力者,而根据观察,刘特佐就是最高权力者。
他此前供称,早在2011年处理1MDB业务时,他并不知道刘特佐选择通过信托基金方案,进行投资交易的动机。
但他表示,根据2015年以来所公开的讯息看来,刘特佐当年蓄意选择把1MDB的资金投入信托基金进行投资,显然是为了让大马和其他地区的各个利益相关者产生错觉,以相信这些资金是用于真实的投资。
认同纳吉被基金经理误导
此外,凯文迈克今日同意沙菲宜所指,即纳吉在上述23亿1800万美元的交易上,被基金经理Lobo Lee误导了。
沙菲宜进一步交叉盘问凯文迈克,有关后者曾在供词中提及,纳吉曾在电话会议上,对宝桥环球基金的估值表示关注一事。
凯文迈克同意沙菲宜所指,即在2014年,纳吉联络该银行要询问一些交易的事项。
他供称,当时该银行客户经理叶友志(译音)告知,指(前)首相(纳吉)要与基金经理Lobo Lee进行电话会议。
“我当时询问叶友志,该电话会议是什么性质?以便我们可以让Lobo Lee针对相关的问题做准备。
“叶友志当时仅回应指是有关宝桥环球基金的估值。”
凯文迈克说,在大约5分钟的电话会议中,纳吉专注于基金的估值,并希望Lobo Lee对宝桥环球基金发表看法,以及提供相关的估值文件。
他说,他相信在有关的电话会议中,Lobo Lee有告诉纳吉宝桥环球基金的估值。
他同意沙菲宜所指,即本身认为这个基金是一文不值的,但并没有证据证明这一点。
沙菲宜进一步问凯文迈克,是否有人告诉纳吉,其实在宝桥环球基金的23亿1800万美元投资是有误的。
“针对这些资产(基金)的估值,没人告诉纳吉‘不要浪费你的时间,因为这些资金不值钱’?BSI从未对此作出纠正?”
凯文迈克回答没有。
此案将于明日续审。
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