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发布: 3:43pm 10/05/2023

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国家金融罪案中心(NFCC)

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1MDB丑闻

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国家金融罪案中心(NFCC)

政府研发综合系统 追踪个人政客资金流向

(吉隆坡10日讯)政府正在开发一个综合系统,可以追踪和查询任何个人,包括涉及

据了解,相信该系统建立后能帮助有关当局根除或减少大马金融体系中,日益复杂的黑市经济或活动。

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该系统将由多个政府部门和机构联合开发,并由负责管理。

据消息人士透露,来自各政府部门和机构的数据将被整合,以帮助有关当局监视、查询和追踪包括海外、公司或个人(在特定公司中的影响力)在内的资金流向。

消息人士向 《每日新闻》表示,该项目是于2018年,在时任首相敦马哈迪执政期间启动,并由大马网络安全机构和国家金融罪案中心(NFCC)的三名专家,共同领导的一家本地公司去开发。

“这是符合国家金融罪案中心(NFCC)和大马反贪污委员会(MACC)倡议的一个资金追踪系统。”

涉及在该项目的部门和机构,包括了内政部、国内贸易及生活费部(KPDN)以及旗下机构大马公司委员会(SSM)。

另外,国家银行(BNM)、数字通讯部及旗下的大马通讯及多媒体委员会也涉及在该项目中。

“目前为止,项目进展已达到约40%,当系统准备就绪时,可用于追踪资金流动、洗钱活动,包括与政客、任何公司或其高级管理层有关的活动。

“只需输入特定公司或个人的姓名,系统就可以追踪相关公司或个人所涉及的财务活动。”

消息人士表示,政府希望有关系统可以避免如一马发展公司(1MDB)丑闻那样的事件再次发生。

他透露,目前的隐患是担心有政客可能会通过“威胁”或“干涉”方式,来阻挠该项目被顺利开发。

“我们希望这个项目不会受到政客的干涉,这是我们唯一的担忧。”

另一方面,国家金融罪案中心(NFCC)首席执行员拿督斯里慕斯达法阿里也证实,该系统的开发将作为该中心的内部使用,惟不愿意针对该系统进一步说明。

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