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发布: 3:43pm 10/05/2023

洗黑钱

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1MDB丑闻

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国家金融罪案中心(NFCC)

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国家金融罪案中心(NFCC)

政府研發綜合系統 追蹤個人政客資金流向

(吉隆坡10日訊)政府正在開發一個綜合系統,可以追蹤和查詢任何個人,包括涉及洗黑錢等

據瞭解,相信該系統建立後能幫助有關當局根除或減少大馬金融體系中,日益複雜的黑市經濟或影子經濟活動。

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該系統將由多個政府部門和機構聯合開發,並由國家金融罪案中心(NFCC)負責管理。

據消息人士透露,來自各政府部門和機構的數據將被整合,以幫助有關當局監視、查詢和追蹤包括海外、公司或個人(在特定公司中的影響力)在內的資金流向。

消息人士向 《每日新聞》表示,該項目是於2018年,在時任首相敦馬哈迪執政期間啟動,並由大馬網絡安全機構和國家金融罪案中心(NFCC)的三名專家,共同領導的一家本地公司去開發。

“這是符合國家金融罪案中心(NFCC)和大馬反貪汙委員會(MACC)倡議的一個資金追蹤系統。”

涉及在該項目的部門和機構,包括了內政部、國內貿易及生活費部(KPDN)以及旗下機構大馬公司委員會(SSM)。

另外,國家銀行(BNM)、數字通訊部及旗下的大馬通訊及多媒體委員會也涉及在該項目中。

“目前為止,項目進展已達到約40%,當系統準備就緒時,可用於追蹤資金流動、洗錢活動,包括與政客、任何公司或其高級管理層有關的活動。

“只需輸入特定公司或個人的姓名,系統就可以追蹤相關公司或個人所涉及的財務活動。”

消息人士表示,政府希望有關係統可以避免如一馬發展公司(1MDB)醜聞那樣的事件再次發生。

他透露,目前的隱患是擔心有政客可能會通過“威脅”或“干涉”方式,來阻撓該項目被順利開發。

“我們希望這個項目不會受到政客的干涉,這是我們唯一的擔憂。”

另一方面,國家金融罪案中心(NFCC)首席執行員拿督斯里慕斯達法阿里也證實,該系統的開發將作為該中心的內部使用,惟不願意針對該系統進一步說明。

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