逾2万人坠加密货币骗局 诈13亿中国夫妻落网

泰国警方近日侦破一个跨国投资加密货币诈骗集团，逮捕了一对中国籍夫妻嫌犯，起获价值楼亿泰铢的房地产、豪车及名牌手提袋。初步调查得知，已有2万多人受害，损失超过100亿泰铢（约13.26亿令吉）。

综合世界日报、泰国头条新闻等泰媒报导，泰国国家警察总署署长丹荣萨周三下令泰国反洗钱办公室、科技犯罪调查局、特别行动突击队及移民局，联手展开突击行动，对曼谷市巴塔纳坎地区一处豪宅区的6个目标房屋进行搜查。

这6个目标都是两层楼的独栋别墅，面积超150平方公尺，每栋价值3500万至6000万泰铢（约464万至795万令吉），警方共对19个可疑地点展开突袭检查据调查。警方以共同诈骗罪和共同洗钱罪，逮捕了中国籍夫妻嫌犯苏某（31岁）及叶某（25岁），并缴获涉案财物150万泰铢现金（约19.9万令吉）、房产地契价值逾6000万泰铢、在素坤逸区4套价值1.28亿泰铢（约1590万令吉）的公寓、暴力熊14只、iPhone手机6部、10辆豪华房车和休旅车、证据文件、名牌电脑和名牌包包。

丹荣萨表示，该不法集团涉及2万多名受害者，损失超过100亿泰铢。诈骗团伙使用虚假个人资料在各社交平台诱骗受害人投资加密货币，但投资者要提款时，便佯称账户被冻结，需要投入更多资金解冻，他们才能把钱取出，有些个案损失金额超过1800万泰铢（约238.6万令吉）。

他说，两名嫌犯的窝点主要在邻国，以泰国作为犯罪地点，得手后便将资金转移到不同的账户，而且主要是转移到邻国的一个账户上。警方还发现其中有美国和英国的受害者。