逾2萬人墜加密貨幣騙局 詐13億中國夫妻落網

泰國警方近日偵破一個跨國投資加密貨幣詐騙集團，逮捕了一對中國籍夫妻嫌犯，起獲價值樓億泰銖的房地產、豪車及名牌手提袋。初步調查得知，已有2萬多人受害，損失超過100億泰銖（約13.26億令吉）。

綜合世界日報、泰國頭條新聞等泰媒報導，泰國國家警察總署署長丹榮薩週三下令泰國反洗錢辦公室、科技犯罪調查局、特別行動突擊隊及移民局，聯手展開突擊行動，對曼谷市巴塔納坎地區一處豪宅區的6個目標房屋進行搜查。

這6個目標都是兩層樓的獨棟別墅，面積超150平方公尺，每棟價值3500萬至6000萬泰銖（約464萬至795萬令吉），警方共對19個可疑地點展開突襲檢查據調查。警方以共同詐騙罪和共同洗錢罪，逮捕了中國籍夫妻嫌犯蘇某（31歲）及葉某（25歲），並繳獲涉案財物150萬泰銖現金（約19.9萬令吉）、房產地契價值逾6000萬泰銖、在素坤逸區4套價值1.28億泰銖（約1590萬令吉）的公寓、暴力熊14只、iPhone手機6部、10輛豪華房車和休旅車、證據文件、名牌電腦和名牌包包。

丹榮薩表示，該不法集團涉及2萬多名受害者，損失超過100億泰銖。詐騙團伙使用虛假個人資料在各社交平臺誘騙受害人投資加密貨幣，但投資者要提款時，便佯稱賬戶被凍結，需要投入更多資金解凍，他們才能把錢取出，有些個案損失金額超過1800萬泰銖（約238.6萬令吉）。

他說，兩名嫌犯的窩點主要在鄰國，以泰國作為犯罪地點，得手後便將資金轉移到不同的賬戶，而且主要是轉移到鄰國的一個賬戶上。警方還發現其中有美國和英國的受害者。