星洲网
星洲网
星洲网 登录
我的股票|星洲网 我的股票
Newsletter|星洲网 Newsletter 联络我们|星洲网 联络我们 登广告|星洲网 登广告 关于我们|星洲网 关于我们 活动|星洲网 活动

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

国内

|

全国综合

|
发布: 7:45pm 14/06/2023

诈骗

金融犯罪

诈骗

金融犯罪

NFCC:为稳固国家未来 须更有效打击金融犯罪

(古晋14日讯)国家金融罪案中心(NFCC)首席执行员拿督斯里慕斯达法阿里表示,为了稳固国家的未来,以更有效率的努力和行动模式打击乃势在必行。

他是今日在金融犯罪防范及合作研讨会闭幕礼上致词时表示,一个国家和谐的发展、永续经济成长及团结一致的人民,以及有远见的领导,是所有人共同的愿景和梦想。

ADVERTISEMENT

他说,但是,若犯罪变得更为猖獗,那么,这个期望将会被推迟实现,尤其是金融犯罪,无论是以贪腐、欺诈或欺骗、走私、毒品和有组织犯罪的形式,以及环境犯罪,足以破坏社会经济、文化,甚至整个国家。

慕斯达法阿里指出,国家金融犯罪预防中心通过联合行动,已成功追回数十亿令吉的资产,一个由多个政府机构提供数据而开发的国家金融犯罪情报系统或NFIS中央数据库也已经运作。

反应中心杜绝骗案

他表示,诈骗案件趋势令人担忧,国家金融犯罪预防中心与国家银行、警方和大马通讯及多媒体委员会(MCMC) 已共同采取行动,建立了国家诈骗反应中心(NSRC)。

他说,通过国家诈骗反应中心(NSRC)热线997,可以更快地采取行动应对诈骗行为,包括检查及阻止交易流程,阻止冻结犯罪者的诈骗活动,并在反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLA)下,冻结银行户头一段时间、跟踪和关闭可疑户头、退款给受害者,从各方银行退款,通过调查程序或反洗黑钱法令退回款项。

此外,他说,各机构的共同行动,在侦破“骡子户头”方面取得了很大成功,阻止了资金流向“骡子户头”,以及关闭可疑的银行户头。

慕斯达法阿里(左)移交防范金融罪案宣誓书予砂拉越总理阿邦佐哈里;右为砂妇女、儿童及社区和谐发展部长花蒂玛阿都拉。(张猷杰摄)

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT

点击 可阅读下一则新闻

ADVERTISEMENT