(古晋14日讯)国家金融罪案中心(NFCC)首席执行员拿督斯里慕斯达法阿里表示,为了稳固国家的未来,以更有效率的努力和行动模式打击金融犯罪乃势在必行。
他是今日在金融犯罪防范及合作研讨会闭幕礼上致词时表示,一个国家和谐的发展、永续经济成长及团结一致的人民,以及有远见的领导,是所有人共同的愿景和梦想。
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他说,但是,若犯罪变得更为猖獗,那么,这个期望将会被推迟实现,尤其是金融犯罪,无论是以贪腐、欺诈或欺骗、走私、毒品和有组织犯罪的形式,以及环境犯罪,足以破坏社会经济、文化,甚至整个国家。
慕斯达法阿里指出,国家金融犯罪预防中心通过联合行动,已成功追回数十亿令吉的资产,一个由多个政府机构提供数据而开发的国家金融犯罪情报系统或NFIS中央数据库也已经运作。
设诈骗反应中心杜绝骗案
他表示,诈骗案件趋势令人担忧,国家金融犯罪预防中心与国家银行、警方和大马通讯及多媒体委员会(MCMC) 已共同采取行动,建立了国家诈骗反应中心(NSRC)。
他说,通过国家诈骗反应中心(NSRC)热线997,可以更快地采取行动应对诈骗行为,包括检查及阻止交易流程,阻止冻结犯罪者的诈骗活动,并在反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLA)下,冻结银行户头一段时间、跟踪和关闭可疑户头、退款给受害者,从各方银行退款,通过调查程序或反洗黑钱法令退回款项。
此外,他说,各机构的共同行动,在侦破“骡子户头”方面取得了很大成功,阻止了资金流向“骡子户头”,以及关闭可疑的银行户头。
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