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发布: 7:45pm 14/06/2023

诈骗

金融犯罪

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NFCC:為穩固國家未來 須更有效打擊金融犯罪

(古晉14日訊)國家金融罪案中心(NFCC)首席執行員拿督斯里慕斯達法阿里表示,為了穩固國家的未來,以更有效率的努力和行動模式打擊乃勢在必行。

他是今日在金融犯罪防範及合作研討會閉幕禮上致詞時表示,一個國家和諧的發展、永續經濟成長及團結一致的人民,以及有遠見的領導,是所有人共同的願景和夢想。

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他說,但是,若犯罪變得更為猖獗,那麼,這個期望將會被推遲實現,尤其是金融犯罪,無論是以貪腐、欺詐或欺騙、走私、毒品和有組織犯罪的形式,以及環境犯罪,足以破壞社會經濟、文化,甚至整個國家。

慕斯達法阿里指出,國家金融犯罪預防中心通過聯合行動,已成功追回數十億令吉的資產,一個由多個政府機構提供數據而開發的國家金融犯罪情報系統或NFIS中央數據庫也已經運作。

設詐騙反應中心杜絕騙案

他表示,詐騙案件趨勢令人擔憂,國家金融犯罪預防中心與國家銀行、警方和大馬通訊及多媒體委員會(MCMC) 已共同採取行動,建立了國家詐騙反應中心(NSRC)。

他說,通過國家詐騙反應中心(NSRC)熱線997,可以更快地採取行動應對詐騙行為,包括檢查及阻止交易流程,阻止凍結犯罪者的詐騙活動,並在反恐怖主義融資及非法活動收益法令(AMLA)下,凍結銀行戶頭一段時間、跟蹤和關閉可疑戶頭、退款給受害者,從各方銀行退款,通過調查程序或反洗黑錢法令退回款項。

此外,他說,各機構的共同行動,在偵破“騾子戶頭”方面取得了很大成功,阻止了資金流向“騾子戶頭”,以及關閉可疑的銀行戶頭。

慕斯達法阿里(左)移交防範金融罪案宣誓書予砂拉越總理阿邦佐哈里;右為砂婦女、兒童及社區和諧發展部長花蒂瑪阿都拉。(張猷傑攝)

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