被控欺骗洗黑钱及非法活动收益 女商人8万保外候审

（麻坡24日讯）涉嫌于3年前以2.88倍高回酬为饵，卷走一名男子的289万4731令吉投资金，涉案女商人今日在麻坡地庭被控1项欺骗及3项反洗黑钱、反恐融资及反非法活动收益罪名，惟被告皆否认有罪。　

现年36岁的女被告否认有罪之后，麻坡第二庭法官阿布峇加批准全部4项控罪可以8万令吉，由一名担保人保外候审，并把案件订在今年9月27日过堂。　

地庭法官也谕令被告把护照交给法庭保管，并指示被告每月须向吉隆坡警局报到。女被告已经于今日下午由一名担任律师的姐姐保外候审。

被告谢碧宜（译音，36岁）已婚，是一名来自吉隆坡的商人。控状指她于2020年12月14日上午9时至10时之间，在麻坡一间银行，以投资证券为名，欺骗一名48岁男子289万4731令吉投资金，抵触刑事法令第420项（欺骗及不诚实地引诱移交财物）条文。

根据上述条文，若罪名成立，可被判最少1年，最高不超过10年监禁及鞭笞，并可另加罚款。

被告也被控于2021年2月17日及2月23日、2021年2月22日及2月24日、2021年2月22日及6月21日，在麻坡两间不同的银行，通过转账方式，存入总数81万零494令吉款项，抵触2001年反洗黑钱、反恐融资及反非法活动收益法令第4（1）（d）项条文，并可在同一法令第4（1）条文下被判刑。

一旦罪成，可被判不超过15年监禁及犯罪物品价值5倍或最高500万令吉罚款。案件由副检察司努阿玛丽雅及努苏丽翰主控，被告则由古力吉古玛律师出庭办案。