(吉隆坡28日讯)网媒引述消息称,随着一名知名商人被反贪污委员会逮捕,户口也被冻结和遭到搜查,反贪会将在调查中继续监督更多人,包括高级官员。
根据网媒透视大马引述消息指出,反贪委员会通过一个代号为825行动(Ops 825)的特别任务小组,正在监察更多人。
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反贪会在上周一已逮捕三人,其中包括上述知名商人,而这3人在完成延长扣留后已获释。
反贪会消息人士说,截至今日,该商人的多个账户已被冻结,涉及的资金有3820万令吉。
反贪会目前也搜查了,相信是属于该知名商人的3家金店。
“目前有约24人已到反贪会录口供,该知名商人的手机及豪华手表也被没收。”
据消息人士称,反贪会目前查封了该商人及其另外两名合伙人高达2亿1100万令吉总额的资产。
消息人士说,该商人涉嫌逃税金额一年预计达到数千万令吉,他涉嫌通过进出口贸易及走私违禁品方式逃税。
“该商人也于2020年创办的一家公司下开设了几个商业网络,涉嫌把有关可以活动的收入进行洗钱。
“他主要经营的业务包括电影制作、黄金业务和外汇兑换。”
“反贪会也怀疑该商人通过邀请海外著名艺术家,来协助其投资活动,从而推广其业务。”
此外,他说,该商人利用兑换外汇业务作为平台,形成(分层处理)的非法活动层次。
较早前的报道指出,在825行动中,一名有拥有拿督头衔的商人及另外2人被反贪会逮捕,通过由反贪会主导的跨执法单位,也在吉隆坡及雪兰莪的34个地点展开了相关执法行动。
目前充公的现金约3800万令吉、200公斤价值约6000万令吉的黄金,另外还有17辆豪车,包括玛莎拉蒂、法拉利和梅赛德斯-奔驰。
Ops 82S是由总检察长主持的首个跨执法单位联合行动。
配合行动的执法机构,包括反贪会、警方、移民局、关税局、国家银行、内陆税收局和马来西亚网络安全机构。
反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基证实了上述逮捕行动,他表示此案正在根据2009年反贪委员会法令、2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令、1967年税收法令和1967年关税法令进行调查。
较早前,商人阿都马力达斯迪哥证实,他目前被反贪污委员会调查,但是他有信心,本身将能证明自己是清白的。
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