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发布: 7:17pm 14/08/2023

纳吉

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1MDB洗黑钱和滥权案

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1MDB洗黑钱和滥权案

1MDB洗黑钱和滥权案 | 洁蒂:国行突击大马银行发现 “纳吉户头有32亿 花了10亿”

1MDB案审讯/
第46名控方证人洁蒂(中)于周一为纳吉被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭供证。(黄玲玲摄)

第46名控方证人:国行前总裁

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(吉隆坡14日讯)前国家银行总裁丹斯里供称,国行于2015年突袭搜查大马银行时,发现实际上有32亿令吉流入前首相拿督斯里的银行户头,纳吉至少花费了当中的10亿令吉。

纳吉被控今日续审。洁蒂是第46名控方证人,也是此案的关键证人。

她在主控官卡玛峇哈林副检察司的引导下供称,纳吉不曾过问个人银行户头26亿令吉资金的来源。

卡玛峇哈林是针对当今大马在2018年7月2日的一篇报道盘问洁蒂。有关报道指纳吉在受访时,声称洁蒂在2013年大选之前,对于他个人银行户头有26亿令吉资金一事是知情的,但洁蒂当时没对此提出质疑。

洁蒂今日供称,根据法律,一旦国行收到不正常或可疑交易的信息,就必须通知执法单位,在此案中,所谓的执法单位就是大马警方和反贪会。

她说,国行不得通知任何其他人,包括银行户头持有人。

1MDB案审讯/
纳吉的夫人拿汀斯里罗斯玛(右)前往法庭与纳吉见面。(黄玲玲摄)
指纳吉没过问户头资金来源

卡玛峇哈林进一步问洁蒂,纳吉是否曾过问个人户头的资金交易来源,洁蒂回答没有。

另外,询及是否有任何的信件显示纳吉的户头有26亿令吉,洁蒂表示,没有相关的信函。

但她说,在国行于2015年突袭搜查大马银行时,取得包括纳吉在内的户头资料。

“在搜查的过程中,发现实际上有32亿令吉流入有关的户头,远高于26亿令吉。”

辩方律师丹斯里沙菲宜在交叉盘问洁蒂时,则向后者主张:“数10亿令吉资金从1MDB流出的责任应归咎于1MDB董事会和管理层、国行和大马银行,但却是我的客户(纳吉)被控上庭。”

沙菲宜接着问洁蒂,有什么可以证纳吉当时骗取了1MDB的资金?

洁蒂回应指,32亿令吉流入纳吉的户头,纳吉至少花了10亿令吉,而这部分是1MDB的钱。

指大马银行没呈“可疑交易”

洁蒂在卡玛峇哈林的引导下供称,在搜查大马银行之前,国行无法得知纳吉户头内的资金,因为大马银行没有就有关的户头提交任何“可疑交易”报告。

她指出,在搜查大马银行时,不仅发现该银行没有提交任何“可疑报告”,该银行犯下更严重的罪行是,以罚款的形式代替被起诉。

“这是严重的罪行,大马银行忽视了多笔资金流入有关户头的情况,且就资金流入的情况提供虚假信息。”

洁蒂分别在2000年5月至2003年10月(敦马哈迪担任首相)、2003年10月至2009年4月(敦阿都拉巴达威担任首相)以及2009年4月至2016年4月(纳吉担任首相)时,受委为国家银行总裁。

纳吉入禀
要求科林劳伦斯退审

另一方面,纳吉已在今早透过沙菲宜,正式入禀法庭,要求法官拿督科林劳伦斯退审此案。

在今早开庭后,沙菲宜告诉科林劳伦斯,针对后者此前透露,在大约10至15年前,曾与目前被警方扣留的1MDB前法律顾问卢爱璇担任同一家律师事务所合伙人一事,辩方已有了决定。

“我们接获来自客户(纳吉)的指示,在今早入禀申请通知书,并附上被告(纳吉)的宣誓书。”

他指出,如果这项申请获批,法庭理应宣布此案的审讯无效,并宣判申请人(纳吉)无罪。

“或如果法庭批准这项退审申请,法庭应发出谕令,即此案由其他的高庭法官审理。”

他也要求,在继续此案审讯之前,先审理法官退审的申请。

卢爱璇是1MDB丑闻的关键人物之一。今年初,高庭批准控方申请,以充公卢爱璇的2辆豪华车和2万2600令吉款项。

与在逃大马富商刘特佐一样,卢爱璇自2018年第14届大选前离马后,行踪一直成谜,跟1MDB案与SRC国际案件其他嫌犯,齐齐沦为国际通缉犯。

沙菲宜在此前审讯中表示,实际上,根据庭审记录,在长达167天的审讯中,卢爱璇这个名字,已在此案中被其他的证人提及共656次,还未包括这些证人在证词中所提及的次数。

他说,鉴于科林劳伦斯曾与卢爱璇作为合伙人的关系,这可能导致科林劳伦斯应该撤销审理此案的资格。

控方反对辩方申请

针对辩方入禀的上述申请通知书,卡玛峇哈林表示,控方反对辩方的这项申请。

他说,控方在今早已接获指示,将会入禀申请,要求撤销辩方的这项申请。

“我们需要一天的时间准备宣誓书以及寻求批准,希望可以在明日下午备妥。”

科林劳伦斯因此择定周四上午聆审控辩双方的口头陈词。

他提醒公众,在法庭就上述申请做出裁决时,勿评论这项申请。

他也说,为了不浪费时间,因此必需继续审讯,并传召洁蒂继续出庭供证。

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纳吉在监狱局人员的押送下,为其被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭面审。(黄玲玲摄)
发现公司户头有“可疑”交易 洁蒂:夫自愿向狮城举报

洁蒂指称,她的丈夫拿督道菲阿雅曼在发现公司的银行户头出现“可疑”交易后,自愿向新加坡金融当局汇报了有关的情况。

她在接受沙菲宜的交叉盘问时说,道菲阿雅曼在新加坡拥有一家资产管理公司,从各个投资者那里收到资金用于投资目的。

沙菲宜是针对我国警方在去年3月的新闻发布会上指,针对道菲阿雅曼涉嫌1MDB舞弊事件,向多名身在新加坡的证人,包括银行职员录供一事,交叉盘问洁蒂。

不知狮城曾查家人公司户头

此前有报道称,道菲阿雅曼被指接受1MDB舞弊案关键人物刘特佐一笔6600万令吉贿金,而接受调查。

洁蒂今日供称,她对上述事件一无所知,她只知道她的丈夫拥有一家资产管理公司,该公司接受投资者的资金,进行投资。

她说,她并不知道新加坡当局曾对其家人公司的户头进行调查。

她指出,实际上,是她的丈夫自愿向新加坡金融当局举报了公司户头的资金,因为从公开信息中可看出这些资金是可疑的,并要求将这些资金退还给投资者。

“若无法退还给投资者,则应该交给有关当局。”

称家人没遭狮城当局采行动

洁蒂表示,这些都是其丈夫告诉她的,而目前大马警方正在调查此事,因此她无法再发表任何评论。

她也说,她的家人不曾因任何不当行为而遭新加坡当局采取行动。

纳吉曾于2021年3月24日及4月5日向法庭入禀两项动议,申请寻求控方在他被控的1MDB洗黑钱和滥权案中,提供多份文件。

根据纳吉入禀法庭的宣誓书,他要求索取的文件包括洁蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼和儿子阿里夫及阿都阿兹,所拥有公司的相关银行文件,以及据称与刘特佐有关联的银行文件等。

针对纳吉当时入禀的上述动议,其代表律师丹斯里沙菲宜陈词时说,据称洁蒂的家人收到巨款,这与此案极度相关的,这也就是为什么纳吉的户头出现巨款时,国家银行没有向纳吉发出警报。

惟纳吉的这项申请于去年12月8日遭上诉庭三司一致驳回。

不清楚纳吉涉贪控状 “特工队调查针对1MDB”

此外,洁蒂否认2015年成立的1MDB调查特工队是为了提控(时任首相)纳吉以及换政府。

沙菲宜是针对一篇在2021年4月16日,题为“前首相敦马哈迪声称,他在任命洁蒂为精英顾问团(CEP)成员时,并不知道洁蒂的家人被指接收了1MDB资金”的报道,交叉盘问洁蒂。

根据沙菲宜念出的上述报道,马哈迪在纳吉担任首相期间,一直与洁蒂保持联系,因为洁蒂知道纳吉银行户头存在违规行为。

“马哈迪声称洁蒂当时想对纳吉采取行动,但该计划失败了。洁蒂、时任总检察长、时任总警长和时任反贪会主席共谋要将纳吉拉下台。”

针对沙菲宜念出的上述报道,洁蒂表示,当时的调查是针对1MDB,而不是针对(时任)首相(纳吉),也是到了很久之后,才知道两者有关联。

她说,她不知道当时出现针对纳吉的控状。

精英顾问团没调查1MDB

此外,洁蒂否认她在2018年作为精英顾问团成员的角色,使她陷入利益冲突的局面。

她说,精英顾问团并未调查1MDB,而是探讨经济改革。

她指出,在长达100天内,她出席了精英顾问团召开的每场会议,从未讨论过1MDB。

精英顾问团是在2018年5月12日正式成立,由前财长敦达因领导,成员包括洁蒂、大马首富郭鹤年、国油前首席执行员丹斯里哈山马力甘和经济学家佐摩。

此案将于明日续审。

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