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发布: 7:28pm 15/08/2023

阿班迪

1MDB案

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1MDB案|洁蒂:曾建议控沙鲁尔 唐敬志 聂法依沙 “阿班迪没采取行动”

第46证人:前国家银行总裁

洁蒂是1MDB洗黑钱和滥权案的关键证人。(摄影:陈启基)

(吉隆坡15日讯)前国家银行总裁丹斯里供称,当年国行在对一马公司(1MDB)进行调查后,她曾向时任总检察长丹斯里建议提控1MDB的3个人,分别是前首席执行员拿督沙鲁尔、前执行董事唐敬志(译音,Casey Tang)以及前首席投资总监聂法依沙,但阿班迪并没采取行动。

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前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。洁蒂是第46名控方证人,也是此案的关键证人。

辩方律师丹斯里沙菲宜今日针对1MDB与PetroSaudi国际公司(PSI)联营项目10亿美元投资事件,深入盘问洁蒂。

此前,第15名控方证人1MDB前董事会主席丹斯里峇基在纳吉与1MDB前首席执行员阿鲁尔甘达被控修改1MDB稽查报告案的审讯中曾供称,在2009年10月3日召开的董事会会议上,董事会被沙鲁尔告知,投入联营公司的10亿美元资金分两次交易进行,分别是3亿美元汇入1MDB与PSI联营公司银行户头,以及7亿美元流入PSI。

他说,他当时并不晓得该笔7亿美元最终流入在逃大马富商刘特佐持有的Good Star公司。

指3人涉提供虚假信息

洁蒂今日接受沙菲宜的盘问时供称,她当年是向阿班迪建议提控沙鲁尔、唐敬志和聂法依沙,因3人提供虚假信息,但阿班迪没采取行动。

沙菲宜接着问洁蒂,纳吉是否在上述10亿美元投资中扮演任何角色?

洁蒂指出,纳吉的职责是让内阁为1MDB与PSI联营公司的融资提供政府担保。

她说,这也是国行当年会批准1MDB汇出10亿美元的申请。

“首先,这个联营项目已获得1MDB董事会的批准,其次,政府提供100%担保。

调查没发现有关投资项目

“当我们(国行)调查时,发现没有这样的投资项目。”

洁蒂进一步指出,纳吉理应知道有关的投资,1MDB是财政部全权拥有的公司。

“他(纳吉)会意识到1MDB的投资项目,他是1MDB的顾问委员会主席。”

对此,沙菲宜问洁蒂:“谁告诉你(洁蒂)顾问委员会主席是一个具备执行力的职位? 谁告诉你的?”

洁蒂回应指,她是从国行对1MDB的调查中得知。

沙菲宜进一步问她,是在哪里看到指顾问委员会主席具备执行力,是否看过公司章程?

洁蒂回答没有。

此外,沙菲宜问洁蒂,1MDB为了汇款而向国行以及德意志银行作出虚假陈述,违反董事会决议等等,纳吉是否涉及在内?

洁蒂回答指,纳吉自2008年9月担任财政部长。

沙菲宜接着问洁蒂:“所以呢?”

洁蒂说,仅供记录在案。

沙菲宜进一步问洁蒂,是否有看到纳吉同流合污?

洁蒂回应指,她不知道纳吉当时参与了什么。

在7月27日的审讯中,洁蒂曾供称,尽管国行当年已在调查报告内收集和记录确凿证据,但阿班迪于2015年9月11日决定将国家银行提交的调查文件列为“不采取进一步行动”。

否认夫收10亿汇款款

此外,洁蒂否认国行在2009年一夜之间就批准1MDB申请的10亿美元汇款,是因为其丈夫拿督道菲阿雅曼接受了贿金。

沙菲宜就高盛集团前银行家黄宗华涉及1MDB弊案在美国的审讯内容,交叉盘问洁蒂。

洁蒂供称,她是从报道中知道黄宗华涉及1MDB弊案在美国的审讯内容。

沙菲宜接着向洁蒂念出黄宗华涉及1MDB弊案的主要证人高盛前银行家莱斯纳的供词。

根据莱斯纳的供词,马来西亚在2009年还实施资金管制,涉及这个规模的投资在获得汇款出国前,必须得到国家银行的批准。

“基本上,他们需要将10亿美元资金汇出马来西亚。根据黄宗华,这资金在一夜之间就汇出了。

“这是因为时任国家银行总裁洁蒂的丈夫收取了贿金才会发生。”

针对莱斯纳的上述供词,洁蒂表示,这是不属实的。

她说,其丈夫已发文告驳斥。“他(丈夫)说,他这一生中不曾收取贿金。”

她也供称,国行在2009年批准1MDB汇出10亿美元的申请,是经过至少6个人的批准。

“刘特佐没为我家人煮面”

另一方面,洁蒂否认刘特佐习惯性在周末前往她家,为她的家人烹煮意大利面。

她说,这说法是荒谬可笑,这从未发生过,她与刘特佐没有任何关系。

沙菲宜盘问洁蒂:“你(洁蒂)是否记得曾在某个场合中告知纳吉,刘特佐赠送你昂贵礼物,但你退还了。”

指不曾接收任何人礼物

洁蒂回应指,她不曾接收来自任何人的礼物,包括刘特佐。

她也说,她不记得曾和纳吉讨论刘特佐。

洁蒂同意沙菲宜所指,即她在担任国行总裁时,居住在武吉东姑Jalan Tunku Putra一带,与纳吉的住所距离不远。

沙菲宜向洁蒂主张,刘特佐是后者丈夫拿督道菲阿雅曼的密友,刘特佐习惯性在周末到她家的习惯,并会为家人做意大利面。

洁蒂回应指,这说法是荒谬可笑,这从未发生过。

沙菲宜进一步向洁蒂主张:“刘特佐与你(洁蒂)的家人、你的丈夫很亲近,他们是商业伙伴。”

洁蒂回应指,这不属实。

沙菲宜接着问洁蒂:“你(洁蒂)和你丈夫是校友?”

洁蒂指出,其丈夫是毕业自瓦尔登大学,本身则是毕业于宾夕法尼亚大学。

沙菲宜进一步问洁蒂,是否意识到刘特佐也曾是瓦尔登大学的学生,因此和道菲阿雅曼是密友。

洁蒂回应指,她和丈夫就读大学时,是在70年代。

沙菲宜表示,他知道洁蒂和道菲阿雅曼与刘特佐不是同一个年代,只是要带出道菲阿雅曼和刘特佐是校友。

此案将于明日续审。

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