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发布: 7:28pm 15/08/2023

阿班迪

1MDB案

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1MDB案|潔蒂:曾建議控沙魯爾 唐敬志 聶法依沙 “阿班迪沒采取行動”

第46證人:前國家銀行總裁

潔蒂是1MDB洗黑錢和濫權案的關鍵證人。(攝影:陳啟基)

(吉隆坡15日訊)前國家銀行總裁丹斯里潔蒂供稱,當年國行在對一馬公司(1MDB)進行調查後,她曾向時任總檢察長丹斯里建議提控1MDB的3個人,分別是前首席執行員拿督沙魯爾、前執行董事唐敬志(譯音,Casey Tang)以及前首席投資總監聶法依沙,但阿班迪並沒採取行動。

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前首相拿督斯里納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案今日續審。潔蒂是第46名控方證人,也是此案的關鍵證人。

辯方律師丹斯里沙菲宜今日針對1MDB與PetroSaudi國際公司(PSI)聯營項目10億美元投資事件,深入盤問潔蒂。

此前,第15名控方證人1MDB前董事會主席丹斯里峇基在納吉與1MDB前首席執行員阿魯爾甘達被控修改1MDB稽查報告案的審訊中曾供稱,在2009年10月3日召開的董事會會議上,董事會被沙魯爾告知,投入聯營公司的10億美元資金分兩次交易進行,分別是3億美元匯入1MDB與PSI聯營公司銀行戶頭,以及7億美元流入PSI。

他說,他當時並不曉得該筆7億美元最終流入在逃大馬富商劉特佐持有的Good Star公司。

指3人涉提供虛假信息

潔蒂今日接受沙菲宜的盤問時供稱,她當年是向阿班迪建議提控沙魯爾、唐敬志和聶法依沙,因3人提供虛假信息,但阿班迪沒采取行動。

沙菲宜接著問潔蒂,納吉是否在上述10億美元投資中扮演任何角色?

潔蒂指出,納吉的職責是讓內閣為1MDB與PSI聯營公司的融資提供政府擔保。

她說,這也是國行當年會批准1MDB匯出10億美元的申請。

“首先,這個聯營項目已獲得1MDB董事會的批准,其次,政府提供100%擔保。

調查沒發現有關投資項目

“當我們(國行)調查時,發現沒有這樣的投資項目。”

潔蒂進一步指出,納吉理應知道有關的投資,1MDB是財政部全權擁有的公司。

“他(納吉)會意識到1MDB的投資項目,他是1MDB的顧問委員會主席。”

對此,沙菲宜問潔蒂:“誰告訴你(潔蒂)顧問委員會主席是一個具備執行力的職位? 誰告訴你的?”

潔蒂回應指,她是從國行對1MDB的調查中得知。

沙菲宜進一步問她,是在哪裡看到指顧問委員會主席具備執行力,是否看過公司章程?

潔蒂回答沒有。

此外,沙菲宜問潔蒂,1MDB為了匯款而向國行以及德意志銀行作出虛假陳述,違反董事會決議等等,納吉是否涉及在內?

潔蒂回答指,納吉自2008年9月擔任財政部長。

沙菲宜接著問潔蒂:“所以呢?”

潔蒂說,僅供記錄在案。

沙菲宜進一步問潔蒂,是否有看到納吉同流合汙?

潔蒂回應指,她不知道納吉當時參與了什麼。

在7月27日的審訊中,潔蒂曾供稱,儘管國行當年已在調查報告內收集和記錄確鑿證據,但阿班迪於2015年9月11日決定將國家銀行提交的調查文件列為“不採取進一步行動”。

否認夫收10億匯款款

此外,潔蒂否認國行在2009年一夜之間就批准1MDB申請的10億美元匯款,是因為其丈夫拿督道菲阿雅曼接受了賄金。

沙菲宜就高盛集團前銀行家黃宗華涉及1MDB弊案在美國的審訊內容,交叉盤問潔蒂。

潔蒂供稱,她是從報道中知道黃宗華涉及1MDB弊案在美國的審訊內容。

沙菲宜接著向潔蒂念出黃宗華涉及1MDB弊案的主要證人高盛前銀行家萊斯納的供詞。

根據萊斯納的供詞,馬來西亞在2009年還實施資金管制,涉及這個規模的投資在獲得匯款出國前,必須得到國家銀行的批准。

“基本上,他們需要將10億美元資金匯出馬來西亞。根據黃宗華,這資金在一夜之間就匯出了。

“這是因為時任國家銀行總裁潔蒂的丈夫收取了賄金才會發生。”

針對萊斯納的上述供詞,潔蒂表示,這是不屬實的。

她說,其丈夫已發文告駁斥。“他(丈夫)說,他這一生中不曾收取賄金。”

她也供稱,國行在2009年批准1MDB匯出10億美元的申請,是經過至少6個人的批准。

“劉特佐沒為我家人煮麵”

另一方面,潔蒂否認劉特佐習慣性在週末前往她家,為她的家人烹煮意大利麵。

她說,這說法是荒謬可笑,這從未發生過,她與劉特佐沒有任何關係。

沙菲宜盤問潔蒂:“你(潔蒂)是否記得曾在某個場合中告知納吉,劉特佐贈送你昂貴禮物,但你退還了。”

指不曾接收任何人禮物

潔蒂回應指,她不曾接收來自任何人的禮物,包括劉特佐。

她也說,她不記得曾和納吉討論劉特佐。

潔蒂同意沙菲宜所指,即她在擔任國行總裁時,居住在武吉東姑Jalan Tunku Putra一帶,與納吉的住所距離不遠。

沙菲宜向潔蒂主張,劉特佐是後者丈夫拿督道菲阿雅曼的密友,劉特佐習慣性在週末到她家的習慣,並會為家人做意大利麵。

潔蒂回應指,這說法是荒謬可笑,這從未發生過。

沙菲宜進一步向潔蒂主張:“劉特佐與你(潔蒂)的家人、你的丈夫很親近,他們是商業夥伴。”

潔蒂回應指,這不屬實。

沙菲宜接著問潔蒂:“你(潔蒂)和你丈夫是校友?”

潔蒂指出,其丈夫是畢業自瓦爾登大學,本身則是畢業於賓夕法尼亞大學。

沙菲宜進一步問潔蒂,是否意識到劉特佐也曾是瓦爾登大學的學生,因此和道菲阿雅曼是密友。

潔蒂回應指,她和丈夫就讀大學時,是在70年代。

沙菲宜表示,他知道潔蒂和道菲阿雅曼與劉特佐不是同一個年代,只是要帶出道菲阿雅曼和劉特佐是校友。

此案將於明日續審。

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