1MDB洗钱滥权案 | 洁蒂：6年后才发现 7亿美元转至刘特佐公司
（吉隆坡16日讯）前国家银行总裁丹斯里洁蒂供称，国行是在2015年才发现，在2009年批准1MDB汇出的10亿美元当中的7亿美元已转移至在逃大马富商刘特佐持有的Good Star公司。
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。洁蒂是第46名控方证人，也是此案的关键证人。
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洁蒂今日接受辩方律师丹斯里沙菲宜的交叉盘问供称，国行是在2015年的调查后，也就是在汇款批准近7年后，当局才意识到该笔资金流入刘特佐持有的公司。
此前，第15名控方证人1MDB前董事会主席丹斯里峇基在纳吉与1MDB前首席执行员阿鲁尔甘达被控修改1MDB稽查报告案的审讯中曾供称，在2009年10月3日召开的董事会会议上，董事会被沙鲁尔告知，投入联营公司的10亿美元资金分两次交易进行，分别是3亿美元汇入1MDB与PSI联营公司银行户头，以及7亿美元流入PSI。
他说，他当时并不晓得该笔7亿美元最终流入刘特佐持有的Good Star公司。
沙菲宜今日针对1MDB与PSI联营公司的资金交易，继续盘问洁蒂。
洁蒂指出，国行是在2015年收到来自外国司法管辖区监管机构收集的情报后，才获取信息指Good Star并不是上述联营公司的子公司。
她说，在上述资金汇款过程中，犯下错误的人是向银行提供错误信息的人。
洁蒂指出，实际上在2015年之前，国行就跟进上述汇款事宜，尤其是为了查明投资状况。
“在2009年，在上述资金转移后后，国行有在跟进资金的交易。这是标准作业程序。”
她也说，甚至在2015年之前，国行就对1MDB发生的事情非常怀疑。
沙菲宜接着问洁蒂，国行当时是否有查出任何的不妥。
洁蒂指出，当时并未发现任何地方出现问题。
“第一次与1MDB就上述资金汇款进行的会议是在2010年，1MDB无法就资金的投资状态提供满意的答复。”
她说，国行随后有发了数封电邮给1MDB，要求1MDB阐明上述资金投资状态。
她指出，国行和1MDB进行了多次官方沟通，但1MDB没有就该笔资金的投资状态透露任何信息。
洁蒂进一步供称，这也是为什么当1MDB再次申请汇出更多资金时，国行在2014年6月3日，拒绝了1MDB的申请。
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