1MDB洗黑钱和滥权案|洁蒂：1MDB汇出10亿美元 7亿流入刘特佐公司

“即使如此，也必须查明谁是Good Star公司的持有人。”

洁蒂说，随后收到的信息表明， Good Star公司并不是PSI的子公司，而是刘特佐的公司。

她说，在上述资金汇款过程中，犯下错误的人是向银行提供错误信息的人。

需时间查出户头持有人

沙菲宜接着向洁蒂主张，即国行可以在资金汇出的前一天找出谁是上述RBS Coutts银行户头的持有人。

对此，洁蒂表示不认同，并指这是因为该银行位于另一个国家，需要时间才能查明谁是该户头的持有人。

她也说，即使国行通过国际银行系统询问谁是上述RBS Coutts银行户头的持有人，毫无疑问需要“数周或数月”才能得到答复，因为这相当于正在进行调查。

洁蒂在昨日供称，国行当年会批准1MDB汇出10亿美元的申请，首先是这个联营公司的项目已获得1MDB董事会的批准，其次是政府为这个项目提供100%担保。

跟进资金交易是标准程序

洁蒂今日进一步供称，实际上，在2015年之前，国行就跟进上述汇款事宜，尤其是为了查明投资状况。

“在2009年，在上述资金汇出后，国行有在跟进资金的交易。这是标准作业程序。”

她也说，甚至在2015年之前，国行就对1MDB发生的事情非常怀疑。

沙菲宜接着问洁蒂，国行当时是否有查出任何的不妥。

洁蒂指出，当时并未发现任何地方出现问题。

“第一次与1MDB就上述资金汇款进行的会议是在2010年，1MDB无法就资金的投资状态提供满意的答复。”

1MDB没透露资金投资状态

她说，国行随后有发了数封电邮给1MDB，要求1MDB阐明上述资金投资状态。

她指出，国行和1MDB进行了多次官方沟通，但1MDB没有就该笔资金的投资状态透露任何信息。

洁蒂进一步供称，这也是为什么当1MDB再次申请汇出更多资金时，国行在2014年6月3日，拒绝了1MDB的申请。

资金追踪过程需数年时间

此外，针对沙菲宜指国行用了很长的时间才发现上述资金流入错误公司的银行户头，对此，洁蒂表示，这很常见，世界各地的监管机构和金融情报机构告知她，发现此类事件需要数年的时间。

沙菲宜接着问洁蒂，是谁发现该笔资金流入错误的银行户头。

洁蒂说，这是世界各地监管机构、国行以及国行金融情报单位通过追踪资金路径以及所展开的调查。

她指出，由于1MDB不合作，金融情报机构进行了漫长的资金追踪过程，以致马来西亚当时的金融体系的日交易额接近180亿美元。

无法取回海外资金
1MDB被罚1500万

此外，洁蒂供称，由于1MDB无法取回在海外的资金以及说明资金的状况，因此被罚款1500万令吉。

沙菲宜就国行于2015年10月9日发出的文告，盘问洁蒂。

根据该文告，国行已撤销在1953年外汇管制法令下授予1MDB共18亿3000万美元海外投资的三项许可，并根据2013年金融服务法令向1MDB发出指示，将18亿3000万美元带回马来西亚。

沙菲宜接着问洁蒂：“根据这份文告，1MDB是否有从海外带回资金？”

洁蒂回答没有。

称资金存入海外偿还债务

“他们（1MDB）告诉我们（国行），他们已将资金存入海外以偿还债务。

“我们回应，如果他们能够提供有关资金状况的文件，我们将接受（解释）。”

她说，但1MDB无法提供有关资金在哪里以及以什么形式存在。

洁蒂指出，1MDB无法取回资金并提供有关资金状况的证据，导致1MDB被处以罚款，并于2016年5月25日支付了1500万令吉的罚款。

她说，随着支付1500万令吉的罚款，1MDB承认他们没有资金或投资。

洁蒂指出，1MDB于2014年向国行申请许可，以从境外来源借入约49亿令吉，但由于1MDB已经负债累累，因此国行拒绝了这项申请。

此案将于明日续审。