獅城最大洗錢案 | 被捕外國人 原籍中國福建

超過400名來自商業事務局、刑事偵查局、警察部隊的特別行動指揮處（Special Operations Command）和警察情報局的查案人員，週二在全國多個地方展開稽查行動，包括優質洋房和公寓，並逮捕10人。

警方針對94個資產和50輛車發出禁止處置令，總值超過8億1500萬元，以及多件飾品和酒。

警方也查獲超過35個相關銀行戶頭，總計餘額超過1億1000萬元。警方已對此展開調查，防止賊贓被轉移。

當局起獲包括外幣在內的2300萬餘元現金、超過250個名牌包和名錶、120多件電子設備、270多件首飾、兩塊金條，以及11份虛擬資產相關文件。

根據文告，警方接獲情報指有人可能進行非法活動，包括涉嫌使用偽造文件，證明在新加坡銀行戶頭的資金來源。警方通過大規模調查和情報跟進，包括分析可疑交易報告（Suspicious Transaction Reports），確定一群外國人涉嫌參與洗黒錢。

商業事務局局長周祥泰說，當局嚴正看待通過新加坡金融系統洗黑錢的犯罪分子，將繼續與執法機構和金融情報單位合作，防止新加坡成為這類犯罪活動的據點。

“我們也對犯罪分子或其家人利用新加坡作為避風港，或濫用新加坡銀行設施持零容忍態度。”

“我們向這些罪犯傳達的信息很簡單：如果我們抓到你，就會逮捕你。一旦發現你們的不義之財，我們將沒收，並在法律的最大權限內處置你們。”

金管局：不會容忍濫用金融體系進行非法活動

新加坡金融管理局也發文告，表明不會容忍金融體系被濫用來進行非法活動。當局嚴厲看待這起案件，並與可能有違法資金的金融機構保持聯繫。監管工作還在進行。

當局也表明將嚴厲對付涉及洗黑錢或資助恐怖活動，或相關監管不足的金融機構。

警方調查還在進行中，其間可能會扣押更多資產、凍結銀行戶頭和發佈禁止處置令。