狮城最大洗钱案 | 10男女分别控不同罪名

警方起获超过210万元现金和外币，并针对估价超过1.18亿元的13个房地产和五辆汽车发出禁止处置令，同时包括多件饰品和酒。 当局也冻结了四个相关银行户头，总余额超过670万元。另一人也助查。

●苏文强（31岁，柬埔寨籍）

他在植物园一带鲁易士路 （Lewis Road）的优质洋房被捕，他也持有中国护照。

警方起获超过60万元现金及其他外币、11个电子设备、16个名贵包和名表、11件珠宝，并对估价超过58万元的两辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。

当局也冻结了八个相关银行户头，总余额超过1000万元和其他外币。另一人也助查。

●中国籍的张瑞进（44岁）和林宝颖（43岁）

两人在升涛湾（Sentosa Cove）一带的珍珠岛（Pearl Island）洋房被捕。张瑞进也持有圣基茨和尼维斯的护照；林宝颖则持有多米尼加共和国和土耳其的护照。

警方起获超过760万元现金和外币，并对估价超过1.06亿元的九个房地产和五辆汽车发出禁止处置令。

当局也冻结了一个相关银行户头，总余额超过2200万元和其他外币。根据控状，两人被指在2020年7月，伪造一份协议，意图欺骗联昌银行（CIMB）以为两人拥有澳门的房地产，并收到售出该房地产的款项。

●王德海（34岁，塞浦路斯籍）

他在乌节路巴德申山（Paterson Hill）一带的公寓被捕，他也持有中国和柬埔寨的护照。

警方起获了超过220万元现金、11个电子设备、35个名表和名牌包、51件珠宝，并对估价超过2300万元的一个房地产资和两辆汽车发出禁止处置令。

当局也冻结了五个相关银行户头，总余额超过170万元和其他外币。另一人也助查。

●万水明（42岁，土耳其籍）

他在东陵路主教门（Bishopsgate）一带的优质洋房被捕，他也持有中国和瓦努阿图的护照。警方起获了近72万元现金和外币、一个电子设备、36个名表和包包，并对估价超过2900万元的四个房地产和三辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。当局也冻结了两个相关银行户头，总余额超过118万元和其他外币。根据控状，他被指在2021年3月向花旗银行提交一份伪造文件。另一人也助查。

●王宝森（31岁，中国籍）

他在汤林生路（Tomlinson Road）一带的公寓被捕，他也涉嫌持有瓦努阿图的护照。警方起获近11万2000元现金和其他外币，以及三个电子设备，并对一辆估价超过30万元的汽车发出禁止处置令。另一人也助查。

●苏剑锋（35岁，瓦努阿图籍）

他在武吉知马第3道（Third Avenue）一带的优质洋房被捕，他也持有中国护照。

警方起获超过140万元现金和其他外币、95件珠宝、69个名贵包和名表、22个电子设备和两块金条，并对估价超过1.2亿元的13个房地产和四辆汽车发出禁止处置令。

当局也冻结了六个相关银行户头，总余额超过2000万元和其他外币。另一人也助查。

●陈清远（33岁，柬埔寨籍）

他在乌节路利安尼山路（Leonie Hill Road）一带的公寓被捕，他也持有中国和多米尼加共和国的护照。

警方起获近60万元现金及其他外币、23件珠宝、六个名表、11份有关虚拟房产的文件和12个电子设备，并对估价超过1260万元的一个房地产和三辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了两个相关银行户头，总余额超过2万8000元及其他外币。另一人也助查。

警方起获超过670万元现金及其他外币、60个名贵包和名表、20多件珠宝、50多个电子设备，并对估价超过2.27亿元的29个房地产和15辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了一个银行户头，总余额超过280万元。（部分人名译音）