獅城最大洗錢案 | 10男女分別控不同罪名

警方起獲超過210萬元現金和外幣，並針對估價超過1.18億元的13個房地產和五輛汽車發出禁止處置令，同時包括多件飾品和酒。 當局也凍結了四個相關銀行戶頭，總餘額超過670萬元。另一人也助查。

●蘇文強（31歲，柬埔寨籍）

他在植物園一帶魯易士路 （Lewis Road）的優質洋房被捕，他也持有中國護照。

警方起獲超過60萬元現金及其他外幣、11個電子設備、16個名貴包和名錶、11件珠寶，並對估價超過58萬元的兩輛汽車發出禁止處置令，以及多瓶酒。

當局也凍結了八個相關銀行戶頭，總餘額超過1000萬元和其他外幣。另一人也助查。

●中國籍的張瑞進（44歲）和林寶穎（43歲）

兩人在升濤灣（Sentosa Cove）一帶的珍珠島（Pearl Island）洋房被捕。張瑞進也持有聖基茨和尼維斯的護照；林寶穎則持有多米尼加共和國和土耳其的護照。

警方起獲超過760萬元現金和外幣，並對估價超過1.06億元的九個房地產和五輛汽車發出禁止處置令。

當局也凍結了一個相關銀行戶頭，總餘額超過2200萬元和其他外幣。根據控狀，兩人被指在2020年7月，偽造一份協議，意圖欺騙聯昌銀行（CIMB）以為兩人擁有澳門的房地產，並收到售出該房地產的款項。

●王德海（34歲，塞浦路斯籍）

他在烏節路巴德申山（Paterson Hill）一帶的公寓被捕，他也持有中國和柬埔寨的護照。

警方起獲了超過220萬元現金、11個電子設備、35個名錶和名牌包、51件珠寶，並對估價超過2300萬元的一個房地產資和兩輛汽車發出禁止處置令。

當局也凍結了五個相關銀行戶頭，總餘額超過170萬元和其他外幣。另一人也助查。

●萬水明（42歲，土耳其籍）

他在東陵路主教門（Bishopsgate）一帶的優質洋房被捕，他也持有中國和瓦努阿圖的護照。警方起獲了近72萬元現金和外幣、一個電子設備、36個名錶和包包，並對估價超過2900萬元的四個房地產和三輛汽車發出禁止處置令，以及多瓶酒。當局也凍結了兩個相關銀行戶頭，總餘額超過118萬元和其他外幣。根據控狀，他被指在2021年3月向花旗銀行提交一份偽造文件。另一人也助查。

●王寶森（31歲，中國籍）

他在湯林生路（Tomlinson Road）一帶的公寓被捕，他也涉嫌持有瓦努阿圖的護照。警方起獲近11萬2000元現金和其他外幣，以及三個電子設備，並對一輛估價超過30萬元的汽車發出禁止處置令。另一人也助查。

●蘇劍鋒（35歲，瓦努阿圖籍）

他在武吉知馬第3道（Third Avenue）一帶的優質洋房被捕，他也持有中國護照。

警方起獲超過140萬元現金和其他外幣、95件珠寶、69個名貴包和名錶、22個電子設備和兩塊金條，並對估價超過1.2億元的13個房地產和四輛汽車發出禁止處置令。

當局也凍結了六個相關銀行戶頭，總餘額超過2000萬元和其他外幣。另一人也助查。

●陳清遠（33歲，柬埔寨籍）

他在烏節路利安尼山路（Leonie Hill Road）一帶的公寓被捕，他也持有中國和多米尼加共和國的護照。

警方起獲近60萬元現金及其他外幣、23件珠寶、六個名錶、11份有關虛擬房產的文件和12個電子設備，並對估價超過1260萬元的一個房地產和三輛汽車發出禁止處置令。當局也凍結了兩個相關銀行戶頭，總餘額超過2萬8000元及其他外幣。另一人也助查。

警方起獲超過670萬元現金及其他外幣、60個名貴包和名錶、20多件珠寶、50多個電子設備，並對估價超過2.27億元的29個房地產和15輛汽車發出禁止處置令。當局也凍結了一個銀行戶頭，總餘額超過280萬元。（部分人名譯音）