女子緬北詐騙園區脫逃回國　自立門戶拉男友詐騙洗錢

今年4月，蘇某將“債務”還清後黯然回國。沒有停止犯罪，倒是“自立門戶”接單營運，成為了“老東家”在國內的重要據點。她還將男友彭某發展成下線，充當“料商”（販賣資料的人），負責將洗錢團隊提供的銀行卡號碼發給詐騙公司。此外，男友還多次攜帶贓款前往緬甸，在當地兌換成虛擬貨幣。

目前，武漢洪山警方已查明這個團伙近3月間幫助境外詐騙公司取現數百萬元，涉案人員全部被刑事拘留，案件在進一步深挖中。

遭到蘇姓女子成立的詐騙集團詐騙的郭某家住武漢市，他回憶5月接到一通陌生來電，對方自稱是支付平臺的工作人員，更說郭某當年註冊時使用的是學生身份，現在需要改為成人帳戶，以免影響使用。

郭某信以為真，登錄對方提供的網址驗證“徵信報告”，由於“徵信不達標”，對方要求郭某將存款轉入“安全帳戶，待排查完畢後原路退還。”

郭某將36.5萬元（23.23萬令吉）存款轉入後，對方還說需要排查借款平臺。急於取回存款的郭某又按照對方提示，在借款平臺上借款11.1萬元（7.07萬令吉），轉入另一個“清算帳戶”。直到被騙子拉黑後，郭某才意識到自己被騙了。這時，47.6萬餘元已落入騙子口袋。

另一方面，經由武漢市公安局反詐中心對資金流進行深度研判，逮捕了嫌疑人張某。5月24日，張某在山西晉城落網。

涉嫌詐騙的張某今年30歲，山西晉城人，在內蒙鄂爾多斯開挖掘機。5月，他經人介紹，得知將銀行卡借給他人刷流水，一張卡一天能獲得3000元（1909令吉）的報酬。

由於缺錢，張某幻想自己4張卡每天可以帶來1.2萬元（7638令吉）的收入，如果連做10天，就能得到12萬元（7.64萬令吉），於是放手一搏，張某從鄂爾多斯出發前往福建泉州，開始了自己的“詐騙”之旅。

5月13日，張某抵達福建省泉州市安溪縣，被人騎摩托接到一個居民區的出租屋內，將銀行卡、手機、身份證以及密碼交給對方，並配合掃臉識別驗證。次日，對方帶著張某前往當地多家銀行，取出現金12.6萬元。

收到1.2萬元酬金後，張某沉浸在喜悅中，渾然不知自己已經沒有了利用價值。沒過多久，4張銀行卡被凍結後，對方向張某歸還了銀行卡、手機和證件，讓他自行離開。張某帶著巨大的心理落差返回老家，經查詢銀行流水，4張銀行卡過賬近百萬元。

最終警方循線找到，負責操縱轉賬、取款的“頭目”張某銀。警方調查發現，集團透過下列過程騙財洗錢：第一步先將受害人的錢就騙進集團成員的銀行卡，再由頭目指揮他們將銀行卡在多個平臺購買黃金，由頭目統一收貨，最後再將黃金賣出所得轉入組織者蘇姓女子提供的銀行卡，贓款自此洗白。

另外，中媒近日報道，中國科學院博士張繼效去年8月16日被騙至緬甸邊境KK園區從事電話、網絡詐騙，每日被強迫工作18小時，受困1年。中國駐泰國大使館今天（26日）宣佈，事主已經獲救，並儘快安排對方回國。

中國駐泰國大使館的聲明說，經泰國警方核查有關情況，以及開展解救工作後，成功於週四（24日）晚尋獲事主。駐泰國大使館及駐清邁總領事館與泰國警方協調，儘快安排事主回國。

張繼效畢業於中國科學院地球環境研究所，之後從事研究工作。約在1年前，他由於有幾萬元的債務問題，經人介紹以為到新加坡從事翻譯，誰知被騙至緬甸。他在國內的女友說：“他之前炒幣有虧損，家庭條件一般，媽媽癱瘓了，就在網上看到這個薪資很高。”

張繼效被安排到一個園區，每天的工作“就是跟別人聊天”，工作時間很長。僱方要求張繼效的女友轉賬12萬元（7.64萬令吉）放人，但是他的賬戶在轉賬過程中被凍結，之後張繼效被毆打及禁閉。

張繼效的兄長已經報警，警方聲稱已將事件上報中國駐緬甸大使館。使館高度重視有關案件，已跟山東省警方及當事人家屬取得聯繫，將當事人有關信息通報緬甸、泰國相關政府部門，推動緬、泰警方全力開展調查解救。

中國駐緬甸大使館公佈，中國駐緬甸大使陳海與泰國駐緬甸大使蒙空、寮國駐緬甸大使恆顯舉行三方會晤，在週二（22日）就合作打擊地區賭詐犯罪問題進行溝通協調。

三方認為，當前有關地區賭詐問題猖獗，嚴重損害包括中泰老等地民眾的生命財產安全，三國駐緬使館對此高度關注，持續開展工作。針對相關求助等訴求，三國使館全力協調緬方開展搜查解救，並協助緬方加大針對賭詐集團的打擊力度。

《央視》報道，近日11名藏匿在緬甸妙瓦底地區，對中國民眾實施電信網絡詐騙的疑犯被緬甸警方拘捕，公安部組織浙江、安徽、重慶三地公安機關將11名疑犯從緬甸押解回國。

報道說，去年6月以來，公安部會同最高法、最高檢等有關部門聯合部署開展“拔釘”行動，嚴厲打擊懲處電信網絡詐騙集團重大頭目和骨幹。

今年以來，又陸續派出工作組赴菲律賓、柬埔寨、緬甸、寮國多國開展國際執法合作，嚴厲打擊電信網絡詐騙犯罪和人口販運的犯罪活動，已成功拘捕300餘名目標疑犯，相關案件在進一步偵辦中。（互聯網照片）