第46控方证人:国行前总裁
(吉隆坡29日讯)国家银行前总裁丹斯里洁蒂供称,在2015年7月6日国行和反贪会联合突击搜查大马银行之前,她并没看过3封据称是沙地王子答应给予前首相拿督斯里纳吉捐款的信函,只看过第一封涉及数额1亿美元的捐款信。
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纳吉被控一马公司(1MDB)洗黑钱和滥权案今日续审。76岁的洁蒂是第46名控方证人,也是此案的关键证人。
在此前的审讯中,辩方曾向第37名控方证人大马银行拉惹朱兰路分行经理乌玛迪威出示4封据称是来自沙地的捐款信。
这4封捐款信包括了3封据称是沙地王子答应给予纳吉捐款的信,分别志期2011年2月1日、2011年11月1日以及2013年3月1日,分别提到会给纳吉高达1亿美元、3亿7500万美元以及8亿美元;还有一封则是志期2014年6月1日,同样据称是由沙地王子沙勿阿都拉阿兹签署后致给纳吉,高达5000万英镑作为“捐款”的信。
辩方律师丹斯里沙菲宜今日就上述的捐款信,进一步交叉盘问洁蒂。
看过首封涉1亿美元捐款信
洁蒂说,在2015年7月6日搜查大马银行行动之前,她看过第一封的捐款信,即涉及数额1亿美元。
她供称,这封捐款信是由大马银行集团时任董事经理谢德光(译音)在2011年3月22日发送给时任国行副总裁丹斯里诺珊霞。
她指出,由于有关的捐款信没列出任何转账的详情和资料,因此诺珊霞当时没通知她捐款信的事宜。
“我是在国行对大马银行展开搜查行动之前,也就是2015年中旬,国行开始对1MDB展开调查时,才看到这封信。”
她说,根据文件显示,该笔1亿美元的款项是通过数笔交易汇入纳吉在大马银行的“AmPrivate Banking–MR”户头。
洁蒂供称,至于另外3封捐款信,她是在2015年7月6日搜查大马银行的行动后才看到,有关款项的受益户头都是“AmPrivate Banking–MR”。”
她说,在2015年7月6日之前,无论是大马银行或纳吉,都不曾将这3封捐款信发给国行。
坚称谢德光没提捐款汇户头
在此前的审讯中,谢德光供称,他亲自会见洁蒂,通知她纳吉开设户头以及将会从沙地收到1亿美元。
然而,洁蒂在审讯中坚称,谢德光在2011年1月28日就纳吉在大马银行开设户头一事与她会面时,并没提及有任何捐款将汇入该户头。
此外,洁蒂今日供称,由于上述的款项交易是涉及外汇兑换,因此大马银行必须提交内部交易信息系统报告。
沙菲宜进一步问洁蒂:“如果这些捐款交易出现‘警示’(red-flag),那么大马银行就必须向客户(纳吉)取得有关的捐款信,说明为何会有这些捐款?”
洁蒂回答是的。
她同意沙菲宜所指,即每一封的捐款信必须提交给国行,但大马银行并没有提交这些捐款信。
出现可疑交
国行无权查户头持有人
此外,洁蒂供称,国行没有任何权力就银行户头的可疑交易,对有关户头持有人采取行动。
沙菲宜是针对22笔汇入纳吉个人银行户头的交易,当中涉及的交易额包括了1亿美元,进一步盘问洁蒂。
大马银行至少14交易没汇报
洁蒂同意沙菲宜所指,即在上述的交易中,有至少14笔交易大马银行没向国行汇报。
她确认,这些都是大马银行的错,若出现可疑交易,在法律下,银行应该向国行汇报。
她同意沙菲宜所指,即向国行汇报户头交易,并不是纳吉的工作。
沙菲宜接着问洁蒂:“针对纳吉的银行户头,大马银行不只是一次犯错,而是犯了很多次错误,无论是有意还是无意。”
洁蒂回答是的。
沙菲宜进一步问洁蒂:“国家银行没(就上述户头交易)向纳吉采取行动?”
洁蒂指出,国行只能在权限范围内采取行动,对于个人银行户头出现可疑交易,是由执法机构,如警方和反贪会采取行动。
她说,执法机构可以在发现户头出现可疑交易时,传召有关户头的持有人和录取口供,但国行无权这样做。
未决定传召卢爱璇供证
另一方面,主控官阿末阿克南副检察司表示,控方已收到警方向1MDB前法律顾问卢爱璇录取的口供,目前尚未决定是否传召卢爱璇为此案出庭供证。
此案自2019年8月28日开审至今,已传召46名证人出庭供证。
阿末阿克南说,除了还在供证中的洁蒂,控方还会传召3至4名证人出庭供证,分别是国行分析师亚当阿里夫、查案官符伟明(译音)以及诺艾达。
收到警方所录取口供
他表示,至于卢爱璇,控方已在上周五收到警方向她录取的口供,控方目前尚未决定会否传召她出庭供证。
卢爱璇是1MDB丑闻的关键人物之一。今年初,高庭批准控方申请,以充公卢爱璇的2辆豪华车和2万2600令吉款项。
与在逃大马富商刘特佐一样,卢爱璇自2018年第14届大选前离马后,行踪一直成谜,跟1MDB案与SRC国际案件其他嫌犯,齐齐沦为国际通缉犯。
内政部长拿督斯里赛夫丁在今年7月12日,证实卢爱璇已被吉隆坡警方逮捕。
此外,沙菲宜今日也要求将国行前董事经理阿索拉玛慕迪列为控方证人。
阿末阿克南对此表示,阿索拉玛慕迪并不在控方证人的名单中,也不曾向阿索拉玛慕迪录取口供。
针对沙菲宜要求重新传召谢德光出庭供证,阿末阿克南表示,辩方若要重新传召证人,需要提出正式的申请。
此案将于明日续审。
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