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发布: 3:46pm 30/08/2023

狮城34亿洗钱案

狮城34亿洗钱案

34亿洗黑钱案 | 控方:有证据显示 第三方图分散苏海金资产

(新加坡30日讯)涉10亿元(新元,下同,约34亿令吉)洗钱案的10名被告中,6人被加控,庭上揭露,有第三方企图分散被告苏海金名下的资产。

6人被加控

新加坡警方近日侦破了本地最大宗的一起涉及约10亿元的洗黑钱案,逮捕9男1女,并将他们控上法庭。

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10名被告分别是苏海金(40岁)、苏宝林(41岁)、苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)、王水明(42岁)、陈清远(33岁)、苏文强(31岁)、王宝森(31岁)和王德海(34岁)。当中的7人持有不同国家护照,但原籍都是中国福建。

案件今早在国家法院再次过堂,10人都有代表律师,其中7人的案件进行了审理。6人被加控,苏海金是唯一没有被加控的被告。

苏海金骨折  暂还押医院

控方在庭上说,苏海金因骨折,前天接受手术,因此从上周至今,有3天无法录口供,目前还押在樟宜综合医院。鉴于警方起获了1亿6000元资产,也额外起获24个电子仪器,警方需要多一点时间取证。

《新明日报》报道,控方披露,有证据显示有第三方企图分散苏海金名下的资产,显示苏海金与国外人士有接触。

代表律师则强调,苏海金没有拒捕,他只是从阳台跌到地上,以及苏海金的资金来源容易追查,名下生意也是他自己的。

法官批准控方申请,让苏海金继续还押。案展下个月6日,和其他5人的案件一起过堂。

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