獅城洗錢案 | 星展和華僑是洗錢案嫌疑人的債權人
（新加坡30日彭博電）星展集團（DBS）和華僑銀行是10億新元（約34億令吉）洗錢案嫌疑人的債權人。
根據彭博新聞看到的商業文件，星展集團及華僑銀行旗下的私人銀行新加坡銀行，都是與這個案件嫌疑人有關的投資公司的債權人。
ADVERTISEMENT
文件顯示，這些公司與銀行的關係可以追溯到嫌疑人被捕前的一到兩年。
星展銀行於2021年8月18日向Aiqinhai Investment Pte.Ltd.登記了四項證券利息，這是指貸款人為確保償還貸款而採取的一種擔保權益形式。該公司的董事兼唯一股東蘇海金是因洗錢和偽造等罪行而被新加坡法院起訴的10人之一。
新加坡銀行於2022年1月7日對Xinbao Investment Holdings Pte登記了一項證券利息，該公司的兩名董事之一是蘇寶林，他也是被指控的10人之一。
星展銀行發言人表示，銀行將繼續努力“使罪犯無法在新加坡找到庇護所”，但沒有對具體名字發表評論。華僑銀行不願置評。
字
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT
