泰警侦破诈骗洗钱组织 查缴中资房产中介公司

泰国中央调查局与相关部门的270多名工作人员周三（30日）对曼谷、北榄府、春武里府和乌隆他尼府的30个目标地点进行搜查，剿灭名为“Hybrid Scam”的跨国犯罪及网络诈骗组织，逮捕首领在内的9名嫌犯。同时，起获17栋豪宅、12辆豪车、600万泰铢（约79.5万令吉）现金、10条金项链，手表、名牌包、电脑、笔记本、手机、银行存折等，总价值超过10亿泰铢（逾1.3亿令吉）。

被逮捕的9名嫌犯是8女1男，分为2名中国人和7名泰国人，年龄26至40岁。

案件追溯至2022年前后，嫌犯在脸书上冒充美女与受害者聊天，建立信任后便诱导受害者在该组织伪造的网站上投资加密货币，目前，该网站已被关闭。

该组织诱骗受害者将数字货币转入嫌犯的账户，每次网站上都会显示与受害人转账金额相符的余额及投资利润，但这些数据都是伪造的，以获取受害人的信任，从而转入更多的数字货币。当受害者要求提现时，嫌犯以税率问题为由，诱骗受害者转入更多的数字货币。最后嫌犯关闭了网站，并切断了与受害者的联系。受害者才发现自己受骗。

据悉，该组织为逃避警方的检查，先将受害者转入的数字货币转移到20多个私人账户，把数字货币转为泰铢后，再转移到嫌犯的账户。2022年1月1日至12月31日，该组织通过诈骗获得的流通资金已超过10亿泰铢。

该组织还通过购买豪宅进行洗钱，被侦破时已购买了7栋豪宅，总价值超过3.5亿泰铢。该团伙还成立了一家房产中介公司，以获得豪宅的所有权。由于不动产的所有权必须属于泰国公民，该团伙便通过泰国人成立公司购买不动产，一名中国人持有49%的股份，另3名泰国人各持17%的股份，即泰国人持有超过一半的股份，并拥有不动产的所有权。

据调查涉及的房产中介公司和泰国代持人发现，他们还持有10套豪宅，价值超过5亿泰铢。目前，17套豪宅都已被查封，总价值超过8.5亿泰铢。泰国警方调查发现，该组织在柬埔寨、寮国和缅甸都有基地。

中央调查局提醒公众，在投资前应认真了解有关投资信息，不要盲目作出投资决定，也不要轻信他人，因为犯罪团伙会通过伪造信息与受害者建立信任。此外，也不要因为网站看起来可信就决定投资，应该对所有信息进行充分的检查，以免被骗。