泰警偵破詐騙洗錢組織 查繳中資房產中介公司

泰國中央調查局與相關部門的270多名工作人員週三（30日）對曼谷、北欖府、春武里府和烏隆他尼府的30個目標地點進行搜查，剿滅名為“Hybrid Scam”的跨國犯罪及網絡詐騙組織，逮捕首領在內的9名嫌犯。同時，起獲17棟豪宅、12輛豪車、600萬泰銖（約79.5萬令吉）現金、10條金項鍊，手錶、名牌包、電腦、筆記本、手機、銀行存摺等，總價值超過10億泰銖（逾1.3億令吉）。

被逮捕的9名嫌犯是8女1男，分為2名中國人和7名泰國人，年齡26至40歲。

案件追溯至2022年前後，嫌犯在臉書上冒充美女與受害者聊天，建立信任後便誘導受害者在該組織偽造的網站上投資加密貨幣，目前，該網站已被關閉。

該組織誘騙受害者將數字貨幣轉入嫌犯的賬戶，每次網站上都會顯示與受害人轉賬金額相符的餘額及投資利潤，但這些數據都是偽造的，以獲取受害人的信任，從而轉入更多的數字貨幣。當受害者要求提現時，嫌犯以稅率問題為由，誘騙受害者轉入更多的數字貨幣。最後嫌犯關閉了網站，並切斷了與受害者的聯繫。受害者才發現自己受騙。

據悉，該組織為逃避警方的檢查，先將受害者轉入的數字貨幣轉移到20多個私人賬戶，把數字貨幣轉為泰銖後，再轉移到嫌犯的賬戶。2022年1月1日至12月31日，該組織通過詐騙獲得的流通資金已超過10億泰銖。

該組織還通過購買豪宅進行洗錢，被偵破時已購買了7棟豪宅，總價值超過3.5億泰銖。該團伙還成立了一家房產中介公司，以獲得豪宅的所有權。由於不動產的所有權必須屬於泰國公民，該團伙便通過泰國人成立公司購買不動產，一名中國人持有49%的股份，另3名泰國人各持17%的股份，即泰國人持有超過一半的股份，並擁有不動產的所有權。

據調查涉及的房產中介公司和泰國代持人發現，他們還持有10套豪宅，價值超過5億泰銖。目前，17套豪宅都已被查封，總價值超過8.5億泰銖。泰國警方調查發現，該組織在柬埔寨、寮國和緬甸都有基地。

中央調查局提醒公眾，在投資前應認真瞭解有關投資信息，不要盲目作出投資決定，也不要輕信他人，因為犯罪團伙會通過偽造信息與受害者建立信任。此外，也不要因為網站看起來可信就決定投資，應該對所有信息進行充分的檢查，以免被騙。