![close](/public/images/galleryclose.png)
![zoom](/public/images/galleryzoom2.png)
![image](/public/images/foursquare.png)
(吉隆坡1日訊)知名電子錢包公司——TNG數字私人有限公司(TNG Digital Sdn. Bhd.)違反反洗錢法令,被國家銀行開出60萬令吉行政罰款。
ADVERTISEMENT
國行發佈文告說,由於TNG數字公司違反《2013年金融服務法令》(FSA),已於5月18日處以60萬令吉行政罰款,而
該公司也已在同月31日支付。
國行補充,TNG數字公司違反的是反洗錢與反恐怖主義融資:電子貨幣和非銀行附屬扣賬卡與信用卡(第四部分)政策文件,以及金融機構反洗錢、打擊恐怖主義融資與定向金融制裁政策文件。
TNG數字公司向國行呈報說,該公司曾在不同場合批准兩位受制裁人士的交易,違反了《2013年金融服務法令》第48(1)條。他們正面對《2014年反洗錢、反恐怖主義融資與非法活動收益(特定實體呈報與報告要求)(修訂)法令》制裁。
TNG數字公司受懲處,因為未能篩查受制裁的客戶。
國行是在考慮TNG數字公司為解決違規問題而採取的補救措施等條件後,開出上述行政罰款。
ADVERTISEMENT
热门新闻
![happy](/public/images/emoji-happy-1.png)
![shock](/public/images/emoji-shock-1.png)
![cry](/public/images/emoji-cry-1.png)
![angry](/public/images/emoji-angry-1.png)
![speechless](/public/images/emoji-speechless-1.png)
百格视频
![happy](/public/images/emoji-happy-1.png)
![shock](/public/images/emoji-shock-1.png)
![cry](/public/images/emoji-cry-1.png)
![angry](/public/images/emoji-angry-1.png)
![speechless](/public/images/emoji-speechless-1.png)
ADVERTISEMENT