電子錢包公司TNG Digital違反洗錢法令 國行開罰60萬令吉

（吉隆坡1日訊）知名電子錢包公司——TNG數字私人有限公司（TNG Digital Sdn. Bhd.）違反反洗錢法令，被國家銀行開出60萬令吉行政罰款。

國行發佈文告說，由於TNG數字公司違反《2013年金融服務法令》（FSA），已於5月18日處以60萬令吉行政罰款，而

該公司也已在同月31日支付。

國行補充，TNG數字公司違反的是反洗錢與反恐怖主義融資：電子貨幣和非銀行附屬扣賬卡與信用卡（第四部分）政策文件，以及金融機構反洗錢、打擊恐怖主義融資與定向金融制裁政策文件。

TNG數字公司向國行呈報說，該公司曾在不同場合批准兩位受制裁人士的交易，違反了《2013年金融服務法令》第48(1)條。他們正面對《2014年反洗錢、反恐怖主義融資與非法活動收益（特定實體呈報與報告要求）（修訂）法令》制裁。

TNG數字公司受懲處，因為未能篩查受制裁的客戶。

國行是在考慮TNG數字公司為解決違規問題而採取的補救措施等條件後，開出上述行政罰款。