违反反洗钱法令 TNG Digital罚60万

（吉隆坡1日讯）知名电子钱包公司——TNG数字私人有限公司（TNG Digital Sdn. Bhd.），以及I-Serve电商等公司因违反反洗钱法令，而被国家银行开出行政罚款。

国行发布文告说，由于TNG数字公司违反《2013年金融服务法令》（FSA），已于5月18日处以60万令吉行政罚款，而

该公司也已在同月31日支付。

国行补充，在考虑TNG数字公司为解决违规问题而采取的补救措施等条件后，开出上述行政罚款。

国行指出，TNG数字公司违反的是反洗钱与反恐怖主义融资：电子货币和非银行附属扣账卡与信用卡（第四部分）政策文件，以及金融机构反洗钱、打击恐怖主义融资与定向金融制裁政策文件。

TNG数字公司向国行呈报说，该公司曾在不同场合批准两位受制裁人士的交易，违反了《2013年金融服务法令》第48(1)条。

上述两位人士正面对《2014年反洗钱、反恐怖主义融资与非法活动收益（特定实体呈报与报告要求）（修订）法令》制裁。