国行开罚60万 TNG数字：彻底审查全面改进

（吉隆坡4日讯）由于抵触反洗钱法令而被国家银行开罚60万令吉的TNG数字私人有限公司（TNG Digital Sdn. Bhd.）表示，该公司已经进行彻底审查，改进内部程序和系统，以防止同样事件再次发生，并将继续与国行合作，坚持最高的合规标准。

TNG数字发文告表示，该公司配合国行在合规措施的标准，主动向国行汇报在定期合规审查中的发现。

“尽管实际违规行为是发生在超过3年之前，以及在TNG数字平台的总交易额微乎其微，TNG数字仍然极其严肃对待这些违规行为，并及时向国家银行报告。”

在TNG数字提交给国行的报告中，向国行通报发现有关受制裁用户。该公司并进行了彻底的审查，以及改进了内部程序和系统，以防止未来再次发生此类事件。

鉴于超过2100万用户极度依赖该公司的平台以进行日常交易，该公司立即报告了这两宗违反《2013 年金融服务法》（FSA）的案件，该公司违反的是反洗钱与反恐怖主义融资：电子货币和非银行附属扣账卡与信用卡（第四部分）政策文件，以及金融机构反洗钱、打击恐怖主义融资与定向金融制裁政策文件。

TNG数字首席执行员倪翔强调，“为了支持国行最近的宣布，TNG数字将使用这些案例作为我们严格遵守国行法规和政策的典型例子。我们视用户为首要事项，将增强用户对我们平台合规性的信心。我们将继续与国行合作，遵守协议，实行自我问责的最高标准。”