中国夫妇涉诈骗落网 麻袋装满现金待运回国

泰国网警在执行打击全球加密货币犯罪Trust No One第五次行动中，对曼谷25个可疑地点展开地毯式搜查，抓获一对中国籍夫妇，他们负责将骗到的钱财换成加密货币后转成现金送回中国，以此获取分红和佣金。警方目前扣押了超过6亿泰铢（约7848万令吉）资产，准备让反洗钱委员会平均归还受害者。

泰国《世界日报》报导，在此次行动中，有2个地点较值得关注，第一个是拉玛9地区一家酒店，搜查酒店4、5楼客房时抓捕了中国籍男子张汉林（54岁）与妻子周露（29岁），同时缴获400万泰铢现金、3辆豪车包括保时捷和宾士、价值4400万泰铢的3套公寓所有权文件，此外还有银行存折、名牌包包、超过100个麻袋（部份已装满现金），多本包括中国、柬埔寨和瓦努阿图等护照。

第二个关注点是素坤逸101巷，警方逮捕了中国籍女子刘佳瑜，并缴获许多重要文件。

在第一次Trust No One行动中，警方逮捕了2名中国嫌犯，罪名是共同诈骗和洗钱罪。2人以假资料诱骗受害者投资加密货币，诈骗金额超过100亿泰铢。该团伙以投资房地产方式洗白到手的钱财，并利用泰国人当傀儡开设洗钱公司。深入调查时发现还有2名中国人涉案，并在第四次行动中将2人逮捕。

警方没收了所有嫌犯的资产，移送反洗钱委员会进行调查，然后将钱财平均归还给受害者。据反洗钱委员会的消息，受害者可以在9月15日申请归还损失，9月18日将联合召开案情发布会以及归还受害者钱财。

此次逮捕的这对夫妻和上述团伙都有关联，他们把非法活动所得转化成加密货币并兑换成现金，类似于洗钱，分掉运营差额后才把钱汇回中国。调查人员在他们的住所找到了大量被装在麻袋里的现金。

此外，被捕的中国男子张汉林被发现遭中国当局通缉，持柬埔寨护照躲藏在泰国。（以上人名皆译音）