1MDB洗黑钱和滥权案 | 亚当阿里夫：从Tanore金融机构  6.2亿美元汇纳吉户头 

“在2013年3月22日左右，大马伊斯兰银行收到来自Tanore的转账指示，以将6亿2000万美元汇至‘AMPRIVATE BANKING-MR’户头。

“随后，大马伊斯兰银行将18亿9347万4962令吉98仙（相等于6亿1999万9988美元）汇至‘AMPRIVATE BANKING-MR’户头。”

通过8笔交易汇入

他指出，通过审查大马伊斯兰银行提供的‘AMPRIVATE BANKING-MR”或拿督斯里纳吉为名的银行户头结单，揭露从2013年3月22日至2013年4月10日期间，6亿1999万9988美元通过8笔交易，从Tanore汇入纳吉的银行户头。

控方在开案陈词时曾指出，纳吉于2013年3月14日签署一封支持信，以投资联营公司为由，让1MDB通过向纽约梅隆银行借贷30亿美元进行发出债券。在2013年3月19日，有27亿2100万美元发放到1MDB全球投资有限公司在瑞士卢卡诺的瑞意（BSI）银行户头，至于剩下的数额则用作支付给高盛的费用。

“在上述27亿2100万美元的资金中，有10亿6060万6065美元支付到两个信托基金户口，即Devonshire及企业新兴市场基金（EEMF），前者通过5次转账收到总共6亿4646万4649美元，后者EEMF则通过3次转账收到4亿1414万1416美元。”

Granton及Tanore是刘同伙公司

控方说，在2013年3月21日，Devonshire转移了4亿3000万美元到Granton，这是由刘特佐的同伙陈金隆所控制的公司，Granton在同一日把全部的钱转到也是由他控制的Tanore金融机构。

控方也说，根据所引证的证据，所谓的联营公司从来不曾开始运作，因此当时是没有投资，也没有真正的联营计划。这一切都是假的（sham），这构成了第三阶段的提控。