1MDB洗黑錢和濫權案 | 亞當阿里夫：從Tanore金融機構  6.2億美元匯納吉戶頭 

“在2013年3月22日左右，大馬伊斯蘭銀行收到來自Tanore的轉賬指示，以將6億2000萬美元匯至‘AMPRIVATE BANKING-MR’戶頭。

“隨後，大馬伊斯蘭銀行將18億9347萬4962令吉98仙（相等於6億1999萬9988美元）匯至‘AMPRIVATE BANKING-MR’戶頭。”

通過8筆交易匯入

他指出，通過審查大馬伊斯蘭銀行提供的‘AMPRIVATE BANKING-MR”或拿督斯里納吉為名的銀行戶頭結單，揭露從2013年3月22日至2013年4月10日期間，6億1999萬9988美元通過8筆交易，從Tanore匯入納吉的銀行戶頭。

控方在開案陳詞時曾指出，納吉於2013年3月14日簽署一封支持信，以投資聯營公司為由，讓1MDB通過向紐約梅隆銀行借貸30億美元進行發出債券。在2013年3月19日，有27億2100萬美元發放到1MDB全球投資有限公司在瑞士盧卡諾的瑞意（BSI）銀行戶頭，至於剩下的數額則用作支付給高盛的費用。

“在上述27億2100萬美元的資金中，有10億6060萬6065美元支付到兩個信託基金戶口，即Devonshire及企業新興市場基金（EEMF），前者通過5次轉賬收到總共6億4646萬4649美元，後者EEMF則通過3次轉賬收到4億1414萬1416美元。”

Granton及Tanore是劉同夥公司

控方說，在2013年3月21日，Devonshire轉移了4億3000萬美元到Granton，這是由劉特佐的同夥陳金隆所控制的公司，Granton在同一日把全部的錢轉到也是由他控制的Tanore金融機構。

控方也說，根據所引證的證據，所謂的聯營公司從來不曾開始運作，因此當時是沒有投資，也沒有真正的聯營計劃。這一切都是假的（sham），這構成了第三階段的提控。