港大型加密币诈骗案 | 受害者增至逾2000人 港下令封锁JPEX平台

香港立法会会计界议员黄俊硕忧虑此举或有意挟款私逃，建议受影响投资者尽快寻求专业人士到澳洲申请索赔，以保存该公司资产。

JPEX一直在官网介绍其为持牌USDT交易所，并列出“JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd”是一间持牌并受认可的数字资产、虚拟货币平台，获ASIC颁发营运执照。《明报》翻查ASIC网站，发现上述公司由董事Jieyi Chen于19日申请自愿撤销注册。

据ASIC规定，申请自愿撤销注册需符合6项条件，包括公司全体人员同意撤销、公司没有进行业务、公司资产价值少于1000澳元、公司已缴付相关款项、公司没有未偿还债务及不涉任何法律诉讼。申请文件显示，Jieyi Chen已声明符合上述条件。

ASIC亦建议，申请者提交申请前要确保关闭所有银行户头、审查所有公司记录、确保已完成处理所有资产、所有由公司持有的牌照已终止等。当局会在两周内处理申请，约两个月会发出确认通知。

建议投资者速到澳洲申索

黄俊硕表示，以香港为例，公司董事可在公司没负债下申请取消注册，相信澳洲法例类似，若公司卷入诉讼则未能取消注册。他忧虑澳洲公司此举或有意挟款私逃，建议投资者在其正式撤销注册前尽快寻求专业人士到澳洲申索，以保存该公司资产。

区块链技术集团XBE风险总监、律师朱乔华称，除非警方与海外有联合行动，否则即使投资者在香港报案也未必有效用，建议受影响者尽快寻求当地律师入禀法院，冻结该公司资产。

证券监管部门早前公开表明JPEX并无准证，但JPEX反指香港特区政府有关部门“诽谤”，并坚持继续营运。

评论：现有执法难阻虚拟金融运作

数字经济评论人士对英国广播公司（BBC）中文网指出，执法部门现有搜查手段恐难以阻止不法虚拟金融平台运作，既有法律法规也难以保障储户免受损失。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨说：“究竟它们是在哪里运营当中呢？因为那些基本上是个网站平台，有时候是很难依靠政府当局搜查等来制止它们的运作。互联网世界始终是有点不一样。”

JPEX案旋即被一些香港媒体称为“史上最大金融诈骗案”，但若将其他集资诈骗也计算在内的话，则要算1980年代，横跨香港与马来西亚等地的佳宁集团贪污腐败及诈骗案。香港廉政公署耗时17年调查该案，涉案金额达66亿港元。

JPEX“串骗”持续发酵 又3男子被捕

警方连日就虚拟资产交易平台JPEX采取拘捕行动，周三再拘捕多3名男子涉嫌串谋诈骗。据悉，被捕三人中，朱姓男子为场外找换店（OTC）“公子会Kt Club”创办人朱家辉， 另一被捕人为中环一间与OTC“联乘”的餐厅“Bored Garden”所属公司“猿人食品集团有限公司”董事黄浩邦。至于同样被捕的男子莫浚廷则与澳洲注册的“JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd”有关。

香港《文汇报》报道，JPEX“串骗案”涉案的场外找换店主要是让虚拟资产投资者将现金互换成虚拟货币进行投资，是整个“串骗产业链”的其中一环。

有专家指出，按照打击洗钱条例，现钞找换店由海关规管，惟由于在香港“虚拟货币”并不视为货币，而更多视之为商品，令经营虚拟货币的场外找换店成为“三不管地带”。有立法会议员建议，在经历是次惨痛教训下，宜统一打击洗钱的监管，由单一部门负责，相信令日后执法时更有效率。

对于香港证监会去年已将JPEX列为可疑名单，外界质疑为何不一早执法，证监会日前解释，由于当时仍未修例故未有权力，同时又承认今次涉案多间虚拟货币场外找换店都不受规管。

虚拟货币场外找换店应纳入监管

本身是律师的立法会议员江玉欢周三回应香港《文汇报》表示，在科技日新月异下，虚拟资产是新鲜事物，政府在发展金融业时，不应忘记保障投资者及对传统金融体系有机会带来风险，因此她认为这些虚拟货币场外找换店都应该纳入监管，或一些本身已是现钞找换店但有提供虚拟货币互换服务的都需向海关申报有关变动。

江玉欢亦建议，香港应统一反洗钱的监管，交由单一部门处理为佳，以免权力分散下，令监管出现“真空”。参考新加坡当地早前通过《金融服务和市场法案》，该法案允许新加坡金管局对该国的虚拟资产服务商金融公司进行监管。

JPEX宣称获美加澳金融证照

JPEX在其网站介绍，该公司成立于2020年，自称是“面向全球的数字资产加密交易平台”，并宣称已取得美国、加拿大和澳洲的相关金融证照。网站称其“营运总部”设于阿联酋最大城市迪拜，又称要在澳洲悉尼设立“研发总部”。

BBC中文网报道，JPEX在香港大量投放实体广告，包括办公楼与购物中心外墙、巴士车身、港铁公司（MTR）车站等。一些户外大型广告上更大字标示该公司为“日本加密货币交易所”。

演艺圈与网络红人也是JPEX的重要宣传渠道。香港演员张智霖曾为JPEX拍摄电视广告，有份宣传的网红则以曾是执业大律师与保险经纪的林作，以及网络视频制作者陈怡（本名陈颖怡）最为人所知。

脸书（Facebook）上不难找到宣称是“JPEX苦主”的群组，媒体也争相追访受害人，当中有受害者提出“连地铁站都有广告”是让其放下戒心的原因之一。

港铁遭斥是“JPEX最强宣传平台”

网络评论人士冯睎乾直斥港铁公司为“JPEX最强宣传平台”，文章获得3700多人点赞，400多人转发。JPEX在其官网首页列出了一批“传媒”，其中便包括了港铁公司及其澳洲悉尼分公司MTS。

另据《文汇报》报道，近年坊间充斥虚拟资产交易平台的广告，为了吸引客户，不少虚拟资产交易平台，大多会以“交易中心”、“比特币交易所”等自居，这些易令人混淆名字，让一般市民防不胜防，归根究底，在香港除了金管局对任何人士使用“银行”名称有限制外，对公司营销时采用的名字没有严谨限制，让不法分子滥用“交易所”、“交易平台”等名字作招徕。

滥用“交易所”“交易平台”名

立法会议员江玉欢认为，除了应加强监管虚拟资产交易平台外，更应关注这些平台或产品的营销手法，而是次JPEX事件受影响者众，料与一些网红或艺人为高风险投资产品大力宣传有关，因此她希望有关方面应研究是否应好好规管这些高风险投资产品的宣传手法，如持牌人才可为公众推销有关产品。

对于Z世代来说，加密货币和非同质化代币（NFT）等数字资产的波动性和去中心化特性颇有吸引力。

香港投委会今年4月进行的一项调查，访问约1000名投资者，其中显示香港过去12个月内曾投资虚拟资产的人数，由2019年的1%增加至今年的6%，当中18至29岁的年轻人比例增幅较为显著。有15%年轻投资者在过去一年曾经持有虚拟资产，20%年轻投资者仍有兴趣在未来一年投资虚拟资产。

新机制生效前无权采行动？

港议员抨证监会卸责/主

已由亲建制力量控制的香港立法会中，有好些议员公开批评香港证监会在JPEX事件上监管不力。证监会代表在19日的警察联合记者会上表明，在6月1日新监管机制生效前，证监会无权采取任何行动，被议员批评属推卸责任。

2022年7月，负责金融执法工作的证券及期货事务监察委员会（证监会）将JPEX两家关联公司列入“无牌公司及可疑网站名单”，但并未采取进一步行动。同年11月，世界数位资产行业巨头FTX公司申请破产，敲响全球加密货币行业警钟。

12月，中国香港特区立法会通过《2022 年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（修订）条例》，定于2023年6月1日起实施“虚拟资产交易平台发牌制度”，由证监会负责执行。

新法律规定，在6月1日前已在香港运营的虚拟资产交易平台可在法律实施首年内“不违反期”内继续运营，但必须申领证监会的执照，方可在“不违反期”结束后合法运营。

在同一部法律下，任何人犯下涉及虚拟资产投资的欺诈罪行，经法庭定罪，最高可被判监7年，罚款100万港元。

拟引入新法稳定发牌制

金管局发言人向香港《文汇报》指，为促进香港虚拟资产行业可持续及负责任地发展，财库局及金融监管机构（包括金管局和证监会）一直紧密合作，并参考适用的国际标准以制定一套整全的虚拟资产监管框架。

发言人强调，加密资产交易所的业务由虚拟资产服务提供者发牌制度规管。另一方面，金管局和财库局拟引入新法例以实施法币稳定币发行人的发牌制度，并将会就该制度展开公众咨询程序，邀请持份者及公众人士提出意见。

在制订具体的监管安排时，金管局会考虑收集到的意见、市场的最新发展和国际讨论等相关因素，目标是于2024年内实施有关监管制度。财库局、金管局以及证监会将会继续完善虚拟资产监管环境，审慎考虑不同因素，评估将不同虚拟资产活动纳入监管范围的需要。

曾卷“魔币”骗案

被捕“朱公子”优管教投资

虚拟资产交易平台JPEX案持续扩大，最新被捕的3人包括31岁的币圈红人朱家辉，人称“朱公子”的朱家辉，为场外找换店（OTC）“公子会Kt Club”创办人，他自称是“90后投资达人”，经常在网上平台分享虚拟货币资讯，又化身YouTuber开设频导教人投资。

惟早年已有网民在脸书专页点名直斥“朱公子”朱家辉是“香港币圏之耻骗人血汗钱”，他过往亦因向人推销加密货币“魔币”，涉嫌以欺骗手段取得财产罪被捕，涉款逾400万港元（约239万令吉）。

星岛网报道，朱家辉开设的YouTube频道之中，包括多集名为《老朱教室》的片段教人投资。据其在YouTube片所述，他声称自己出身于小康之家，曾任职银行，2017年中开始接触加密货币，发现加密货币投资潜力非常大，并通过玩期货赚取人生第一桶金。至2021年2月，他开设加密货币场外交易所“公子会”。

朱在片中引述很多人认为加密货币是一个骗局，但他形容“骗人的是利用这种东西行骗的人”，又吹嘘“来到公子会客人可即时面对面交易，确保即时收到货币先离开，可以保障客人资产”、“加密货币绝对系一个安全稳健嘅投资工具，相信时间系会证明一切”。他又声称，自己创立“公子会”是要“将自己所识与人分享，令身边人或想加入币圈的人避免坠入陷阱，用最安全最快捷的方式去投资”。

张智霖曾任品牌大使被传召助查

据悉，曾担任JPEX香港区品牌大使的艺人张智霖，周四早到湾仔警察总部协助调查，已离开警察总部。

香港东网报道，张智霖受访时说：“是被邀请去的，早两日已同警方联络，目前正同律师团队联络，是否应该发严正声明，多谢大家关心，一切安好！”

JPEX曾邀请张智霖、林作、庄思敏等艺人或网红大力宣传，不过张智霖早前透过公关公司表示，近日才留意到其肖像被JPEX使用，指之前收到邀请拍摄广告，当时JPEX向他们称在海外有注册，亦提供相关证明，故他们安排2022年3月拍摄，但同年5月得知JPEX已受到证监会监管后，曾书面通知JPEX，如未能取得牌照则不能使用其肖像宣传，因此会保留追究权利。

JPEX案件至今共有11人被捕，警方调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。其中一名被捕人林作，被扣留在中区警署两天后，19日获准保释候查 。

台歌手陈零九曾代言遭网民围剿

JPEX案有波及台湾之势，台湾歌手陈零九据报曾为JPEX担任台湾代言人。

香港警察抓捕JPEX相关人员的消息迅速传到台湾，更被一些媒体形容为一起“割韭菜”事件。

香港证监会9月13日公开警告JPEX运营问题后，台湾加密货币资讯平台区块客透露，位于台北东区、楼高13层的亚洲区块链大楼人去楼空。另有博主贴出据称是大楼业主的公告称，大楼遭JPEX“恶意搬离”，业主企业“将与其他受害者共同向该交易所求偿”。

台湾媒体同时指出，JPEX曾在台湾举办拳赛，参加者包括香港电竞名人锺培生。锺培生曾与林作对打，事情占据娱乐新闻版面多时。

陈零九：将全力配合调查

至于陈零九，他已在15日晚间发布Instagram限时动态称：“知悉JPEX事件后，想帮忙了解情况，但目前已联系不上JPEX相关人士，其他细节公司正在处理中，相关单位如有调查需要，我方全力配合。”

不过此前，已有不少网民愤而前往陈零九的脸书，于贴文下留言要求他给个交代“作为JPEX代言人会负责吗？”、“敢背书，就要敢负责”、“零韭割出事啰”，指控他是“诈骗集团代言人”。

台湾媒体与虚拟货币相关网红还同时注意到发生在新加坡的事态发展，原来JPEX有参加新加坡“Token204”研讨会，其展览摊位在香港证监会公开警告后似乎遭到遗弃。