港大型加密幣詐騙案 | 受害者增至逾2000人 港下令封鎖JPEX平臺

香港立法會會計界議員黃俊碩憂慮此舉或有意挾款私逃，建議受影響投資者儘快尋求專業人士到澳洲申請索賠，以保存該公司資產。

JPEX一直在官網介紹其為持牌USDT交易所，並列出“JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd”是一間持牌並受認可的數字資產、虛擬貨幣平臺，獲ASIC頒發營運執照。《明報》翻查ASIC網站，發現上述公司由董事Jieyi Chen於19日申請自願撤銷註冊。

據ASIC規定，申請自願撤銷註冊需符合6項條件，包括公司全體人員同意撤銷、公司沒有進行業務、公司資產價值少於1000澳元、公司已繳付相關款項、公司沒有未償還債務及不涉任何法律訴訟。申請文件顯示，Jieyi Chen已聲明符合上述條件。

ASIC亦建議，申請者提交申請前要確保關閉所有銀行戶頭、審查所有公司記錄、確保已完成處理所有資產、所有由公司持有的牌照已終止等。當局會在兩週內處理申請，約兩個月會發出確認通知。

建議投資者速到澳洲申索

黃俊碩表示，以香港為例，公司董事可在公司沒負債下申請取消註冊，相信澳洲法例類似，若公司捲入訴訟則未能取消註冊。他憂慮澳洲公司此舉或有意挾款私逃，建議投資者在其正式撤銷註冊前儘快尋求專業人士到澳洲申索，以保存該公司資產。

區塊鏈技術集團XBE風險總監、律師朱喬華稱，除非警方與海外有聯合行動，否則即使投資者在香港報案也未必有效用，建議受影響者儘快尋求當地律師入稟法院，凍結該公司資產。

證券監管部門早前公開表明JPEX並無準證，但JPEX反指香港特區政府有關部門“誹謗”，並堅持繼續營運。

評論：現有執法難阻虛擬金融運作

數字經濟評論人士對英國廣播公司（BBC）中文網指出，執法部門現有搜查手段恐難以阻止不法虛擬金融平臺運作，既有法律法規也難以保障儲戶免受損失。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說：“究竟它們是在哪裡運營當中呢？因為那些基本上是個網站平臺，有時候是很難依靠政府當局搜查等來制止它們的運作。互聯網世界始終是有點不一樣。”

JPEX案旋即被一些香港媒體稱為“史上最大金融詐騙案”，但若將其他集資詐騙也計算在內的話，則要算1980年代，橫跨香港與馬來西亞等地的佳寧集團貪汙腐敗及詐騙案。香港廉政公署耗時17年調查該案，涉案金額達66億港元。

JPEX“串騙”持續發酵 又3男子被捕

警方連日就虛擬資產交易平臺JPEX採取拘捕行動，週三再拘捕多3名男子涉嫌串謀詐騙。據悉，被捕三人中，朱姓男子為場外找換店（OTC）“公子會Kt Club”創辦人朱家輝， 另一被捕人為中環一間與OTC“聯乘”的餐廳“Bored Garden”所屬公司“猿人食品集團有限公司”董事黃浩邦。至於同樣被捕的男子莫浚廷則與澳洲註冊的“JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd”有關。

香港《文匯報》報道，JPEX“串騙案”涉案的場外找換店主要是讓虛擬資產投資者將現金互換成虛擬貨幣進行投資，是整個“串騙產業鏈”的其中一環。

有專家指出，按照打擊洗錢條例，現鈔找換店由海關規管，惟由於在香港“虛擬貨幣”並不視為貨幣，而更多視之為商品，令經營虛擬貨幣的場外找換店成為“三不管地帶”。有立法會議員建議，在經歷是次慘痛教訓下，宜統一打擊洗錢的監管，由單一部門負責，相信令日後執法時更有效率。

對於香港證監會去年已將JPEX列為可疑名單，外界質疑為何不一早執法，證監會日前解釋，由於當時仍未修例故未有權力，同時又承認今次涉案多間虛擬貨幣場外找換店都不受規管。

虛擬貨幣場外找換店應納入監管

本身是律師的立法會議員江玉歡週三回應香港《文匯報》表示，在科技日新月異下，虛擬資產是新鮮事物，政府在發展金融業時，不應忘記保障投資者及對傳統金融體系有機會帶來風險，因此她認為這些虛擬貨幣場外找換店都應該納入監管，或一些本身已是現鈔找換店但有提供虛擬貨幣互換服務的都需向海關申報有關變動。

江玉歡亦建議，香港應統一反洗錢的監管，交由單一部門處理為佳，以免權力分散下，令監管出現“真空”。參考新加坡當地早前通過《金融服務和市場法案》，該法案允許新加坡金管局對該國的虛擬資產服務商金融公司進行監管。

JPEX宣稱獲美加澳金融證照

JPEX在其網站介紹，該公司成立於2020年，自稱是“面向全球的數字資產加密交易平臺”，並宣稱已取得美國、加拿大和澳洲的相關金融證照。網站稱其“營運總部”設於阿聯酋最大城市迪拜，又稱要在澳洲悉尼設立“研發總部”。

BBC中文網報道，JPEX在香港大量投放實體廣告，包括辦公樓與購物中心外牆、巴士車身、港鐵公司（MTR）車站等。一些戶外大型廣告上更大字標示該公司為“日本加密貨幣交易所”。

演藝圈與網絡紅人也是JPEX的重要宣傳渠道。香港演員張智霖曾為JPEX拍攝電視廣告，有份宣傳的網紅則以曾是執業大律師與保險經紀的林作，以及網絡視頻製作者陳怡（本名陳穎怡）最為人所知。

臉書（Facebook）上不難找到宣稱是“JPEX苦主”的群組，媒體也爭相追訪受害人，當中有受害者提出“連地鐵站都有廣告”是讓其放下戒心的原因之一。

港鐵遭斥是“JPEX最強宣傳平臺”

網絡評論人士馮睎乾直斥港鐵公司為“JPEX最強宣傳平臺”，文章獲得3700多人點贊，400多人轉發。JPEX在其官網首頁列出了一批“傳媒”，其中便包括了港鐵公司及其澳洲悉尼分公司MTS。

另據《文匯報》報道，近年坊間充斥虛擬資產交易平臺的廣告，為了吸引客戶，不少虛擬資產交易平臺，大多會以“交易中心”、“比特幣交易所”等自居，這些易令人混淆名字，讓一般市民防不勝防，歸根究底，在香港除了金管局對任何人士使用“銀行”名稱有限制外，對公司營銷時採用的名字沒有嚴謹限制，讓不法分子濫用“交易所”、“交易平臺”等名字作招徠。

濫用“交易所”“交易平臺”名

立法會議員江玉歡認為，除了應加強監管虛擬資產交易平臺外，更應關注這些平臺或產品的營銷手法，而是次JPEX事件受影響者眾，料與一些網紅或藝人為高風險投資產品大力宣傳有關，因此她希望有關方面應研究是否應好好規管這些高風險投資產品的宣傳手法，如持牌人才可為公眾推銷有關產品。

對於Z世代來說，加密貨幣和非同質化代幣（NFT）等數字資產的波動性和去中心化特性頗有吸引力。

香港投委會今年4月進行的一項調查，訪問約1000名投資者，其中顯示香港過去12個月內曾投資虛擬資產的人數，由2019年的1%增加至今年的6%，當中18至29歲的年輕人比例增幅較為顯著。有15%年輕投資者在過去一年曾經持有虛擬資產，20%年輕投資者仍有興趣在未來一年投資虛擬資產。

新機制生效前無權採行動？

港議員抨證監會卸責/主

已由親建制力量控制的香港立法會中，有好些議員公開批評香港證監會在JPEX事件上監管不力。證監會代表在19日的警察聯合記者會上表明，在6月1日新監管機制生效前，證監會無權採取任何行動，被議員批評屬推卸責任。

2022年7月，負責金融執法工作的證券及期貨事務監察委員會（證監會）將JPEX兩家關聯公司列入“無牌公司及可疑網站名單”，但並未採取進一步行動。同年11月，世界數位資產行業巨頭FTX公司申請破產，敲響全球加密貨幣行業警鐘。

12月，中國香港特區立法會通過《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例》，定於2023年6月1日起實施“虛擬資產交易平臺發牌制度”，由證監會負責執行。

新法律規定，在6月1日前已在香港運營的虛擬資產交易平臺可在法律實施首年內“不違反期”內繼續運營，但必須申領證監會的執照，方可在“不違反期”結束後合法運營。

在同一部法律下，任何人犯下涉及虛擬資產投資的欺詐罪行，經法庭定罪，最高可被判監7年，罰款100萬港元。

擬引入新法穩定發牌制

金管局發言人向香港《文匯報》指，為促進香港虛擬資產行業可持續及負責任地發展，財庫局及金融監管機構（包括金管局和證監會）一直緊密合作，並參考適用的國際標準以制定一套整全的虛擬資產監管框架。

發言人強調，加密資產交易所的業務由虛擬資產服務提供者發牌制度規管。另一方面，金管局和財庫局擬引入新法例以實施法幣穩定幣發行人的發牌制度，並將會就該制度展開公眾諮詢程序，邀請持份者及公眾人士提出意見。

在制訂具體的監管安排時，金管局會考慮收集到的意見、市場的最新發展和國際討論等相關因素，目標是於2024年內實施有關監管制度。財庫局、金管局以及證監會將會繼續完善虛擬資產監管環境，審慎考慮不同因素，評估將不同虛擬資產活動納入監管範圍的需要。

曾卷“魔幣”騙案

被捕“朱公子”優管教投資

虛擬資產交易平臺JPEX案持續擴大，最新被捕的3人包括31歲的幣圈紅人朱家輝，人稱“朱公子”的朱家輝，為場外找換店（OTC）“公子會Kt Club”創辦人，他自稱是“90後投資達人”，經常在網上平臺分享虛擬貨幣資訊，又化身YouTuber開設頻導教人投資。

惟早年已有網民在臉書專頁點名直斥“朱公子”朱家輝是“香港幣圏之恥騙人血汗錢”，他過往亦因向人推銷加密貨幣“魔幣”，涉嫌以欺騙手段取得財產罪被捕，涉款逾400萬港元（約239萬令吉）。

星島網報道，朱家輝開設的YouTube頻道之中，包括多集名為《老朱教室》的片段教人投資。據其在YouTube片所述，他聲稱自己出身於小康之家，曾任職銀行，2017年中開始接觸加密貨幣，發現加密貨幣投資潛力非常大，並通過玩期貨賺取人生第一桶金。至2021年2月，他開設加密貨幣場外交易所“公子會”。

朱在片中引述很多人認為加密貨幣是一個騙局，但他形容“騙人的是利用這種東西行騙的人”，又吹噓“來到公子會客人可即時面對面交易，確保即時收到貨幣先離開，可以保障客人資產”、“加密貨幣絕對系一個安全穩健嘅投資工具，相信時間系會證明一切”。他又聲稱，自己創立“公子會”是要“將自己所識與人分享，令身邊人或想加入幣圈的人避免墜入陷阱，用最安全最快捷的方式去投資”。

張智霖曾任品牌大使被傳召助查

據悉，曾擔任JPEX香港區品牌大使的藝人張智霖，週四早到灣仔警察總部協助調查，已離開警察總部。

香港東網報道，張智霖受訪時說：“是被邀請去的，早兩日已同警方聯絡，目前正同律師團隊聯絡，是否應該發嚴正聲明，多謝大家關心，一切安好！”

JPEX曾邀請張智霖、林作、莊思敏等藝人或網紅大力宣傳，不過張智霖早前透過公關公司表示，近日才留意到其肖像被JPEX使用，指之前收到邀請拍攝廣告，當時JPEX向他們稱在海外有註冊，亦提供相關證明，故他們安排2022年3月拍攝，但同年5月得知JPEX已受到證監會監管後，曾書面通知JPEX，如未能取得牌照則不能使用其肖像宣傳，因此會保留追究權利。

JPEX案件至今共有11人被捕，警方調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。其中一名被捕人林作，被扣留在中區警署兩天後，19日獲准保釋候查 。

臺歌手陳零九曾代言遭網民圍剿

JPEX案有波及臺灣之勢，臺灣歌手陳零九據報曾為JPEX擔任臺灣代言人。

香港警察抓捕JPEX相關人員的消息迅速傳到臺灣，更被一些媒體形容為一起“割韭菜”事件。

香港證監會9月13日公開警告JPEX運營問題後，臺灣加密貨幣資訊平臺區塊客透露，位於臺北東區、樓高13層的亞洲區塊鏈大樓人去樓空。另有博主貼出據稱是大樓業主的公告稱，大樓遭JPEX“惡意搬離”，業主企業“將與其他受害者共同向該交易所求償”。

臺灣媒體同時指出，JPEX曾在臺灣舉辦拳賽，參加者包括香港電競名人鍾培生。鍾培生曾與林作對打，事情佔據娛樂新聞版面多時。

陳零九：將全力配合調查

至於陳零九，他已在15日晚間發佈Instagram限時動態稱：“知悉JPEX事件後，想幫忙瞭解情況，但目前已聯繫不上JPEX相關人士，其他細節公司正在處理中，相關單位如有調查需要，我方全力配合。”

不過此前，已有不少網民憤而前往陳零九的臉書，於貼文下留言要求他給個交代“作為JPEX代言人會負責嗎？”、“敢背書，就要敢負責”、“零韭割出事囉”，指控他是“詐騙集團代言人”。

臺灣媒體與虛擬貨幣相關網紅還同時注意到發生在新加坡的事態發展，原來JPEX有參加新加坡“Token204”研討會，其展覽攤位在香港證監會公開警告後似乎遭到遺棄。