发布: 4:34pm 21/09/2023

1MDB案 | 亚当：陈金隆公司多次转纳吉户头 945万英镑源自1MEHL贷款

供夜报/1MDB案审讯 — 纳吉在监狱局人员的押送下，于周四抵达吉隆坡法庭，为其被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭面审。（马新社图）

（吉隆坡21日讯）国行分析师亚当阿里夫供称，在2014年，前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行的“AMPRIVATE BANKING–1MY”个人户头收到在逃大马富商刘特佐的同伙陈金隆所控制的公司经多重途径所转移的大约945万英镑，而这笔资金是源自于1MDB子公司，即1MDB能源控股有限公司（1MEHL）的贷款资金。

纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。29岁的亚当阿里夫是第47名控方证人，他是在2017年以实习生的身分，在国行的金融情报执法部门任职。在结束实习后，他被国行吸纳，担任金融情报执法部门的助理分析师。在2018年6月，他被借调到国行的1MDB特别工作组担任分析师。在2019年，他获升职担任国行分析师。

亚当阿里夫在主控官卡玛峇哈林副检察司的引导下，继续核对长达76页的资金链报告。

1MEHL就融资协议提2.5亿美元

他说，在2014年5月27日，1MEHL就2亿5000万美元的融资协议，向德意志银行香港分行提出要求，以在2014年5月28日提取2亿5000万美元，并指示将这笔款项汇入1MEHL在安勤银行的户头。

“在大约同一天，1MEHL指示安勤银行转移1亿7500万美元至Aabar-BVI公司在瑞意银行的户头。

“在2014年6月10日，Aabar-BVI指示瑞意银行转移1900万美元至Affinity Equity

International Partners有限公司在星展银行的户头。”

Blackrock户头同日汇入189万美元

他供称，在大约2014年6月18日，Affinity Equity的银行结单记录了内部转账提款189万美元。

“对Blackrock种植（全球）公司的银行结单进行的审查显示，该户头在同一天汇入了189万美元。

“在同一天，Blackrock种植（全球）公司收到来自Affinity Equity转移的189万美元后，转移75万英镑至‘AMPRIVATE BANKING–1MY’户头。”

纳吉户头原余额为10万

亚当阿里夫说，纳吉在大马伊斯兰银行的“AMPRIVATE BANKING–1MY”（211-202-201188-0）户头银行结单以及记录揭露，在2014年6月23日，Blackrock种植（全球）公司将409万3500令吉（相等于75万英镑）汇入该户头。

他指出，根据银行结单，“AMPRIVATE BANKING–1MY”在未收到上述的409万3500令吉汇款前，户头余额为10万令吉。

控方在开案陈词时曾指出，Blackrock种植（全球）公司是陈金隆所控制的公司。

Aabar塞舌尔从1MEHL收逾6亿美元

此外，亚当阿里夫供称，在大约2014年9月2日，1MEHL向德意志银行香港分行提出使用9亿7500美元融资协议的请求，以提取5亿美元贷款，并指示将贷款收益中的2亿2333万3000美元支付至Aabar塞舌尔在瑞银银行的户头。

“在2014年9月29日，1MEHL提出使用请求，以在2014年9月30日提取剩余的4亿7500万美元，以及指示将所得款项中的4亿5798万4607美元支付至Aabar塞舌尔在瑞银银行的同一个户头中。”

他说，在2014年9月2至30日期间，Aabar塞舌尔在瑞银银行的户头结单以及记录显示，Aabar塞舌尔从1MEHL收到总额6亿8131万7607美元的资金，分别是在2014年9月3日收到的2亿2333万3000美元以及2014年9月30日收到的4亿5798万4607美元。

2.26亿美元汇入Aabar国际

亚当阿里夫进一步供称，在2014年10月16日至2014年11月17日期间，Aabar塞舌尔的银行户头结单和记录显示2亿2600万美元转移至Aabar国际投资PJS有限公司在巴巴多斯Amicorp银行的户头。

他说，这笔2亿2600万美元是通过4笔交易汇入Aabar国际投资PJS有限公司在巴巴多斯Amicorp银行的户头，分别是在2014年10月16日（8250万美元）、2014年10月24日（2800万美元）、2014年11月6日（9200万美元）以及2014年11月17日（2350万美元）。

他指出，在收到了该笔资金后，Aabar国际投资PJS有限公司马上通过4笔交易，转移2亿2550万美元的资金至Vista Equity国际合伙公司的银行户头，分别是在2014年10月16日（8250万美元）、2014年10月24日（2800万美元）、2014年11月7日（9200万美元）以及2014年11月17日（2350万美元）。

涉案Aabar皆属冒牌公司

控方在开案陈词时曾指出，Vista Equity是陈金隆所控制的公司。此前，第9名控方证人1MDB时任首席执行员拿督沙鲁尔供证时曾指出，在涉及Aabar的1MDB丑闻爆发后，他才发现Aabar有真假公司。上述提及的Aabar皆是冒牌公司。

亚当阿里夫进一步供称，在2014年10月17日至2014年12月17日，Vista Equity转移大约870万英镑（约相等于1397万美元）至纳吉在大马伊斯兰银行的“AmPrivate Banking–1MY”户头。

“对‘AMPRIVATE BANKING–1MY’银行户头结单和记录进行的审查确认，该户头通过5笔交易，收到Vista Equity转移的大约870万英镑资金。”

他说，这5笔交易分别发生在2014年10月23日（575万英镑，相等于3003万2250令吉）、2014年11月24日（69万4343.62英镑，相等于362万4473令吉70仙）、2014年11月26日（2216.01英镑，相等于1万1567令吉57仙）、2014年12月10日（99万5000英镑，相等于536万65令吉）、2014年12月19日（126万4462.29英镑，相等于680万9129令吉43仙）。

此案将于10月9日续审。

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