(吉隆坡21日訊)國行分析師亞當阿里夫供稱,在2014年,前首相拿督斯里納吉在大馬伊斯蘭銀行的“AMPRIVATE BANKING–1MY”個人戶頭收到在逃大馬富商劉特佐的同夥陳金隆所控制的公司經多重途徑所轉移的大約945萬英鎊,而這筆資金是源自於1MDB子公司,即1MDB能源控股有限公司(1MEHL)的貸款資金。
納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案今日續審。29歲的亞當阿里夫是第47名控方證人,他是在2017年以實習生的身分,在國行的金融情報執法部門任職。在結束實習後,他被國行吸納,擔任金融情報執法部門的助理分析師。在2018年6月,他被借調到國行的1MDB特別工作組擔任分析師。在2019年,他獲升職擔任國行分析師。
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亞當阿里夫在主控官卡瑪峇哈林副檢察司的引導下,繼續核對長達76頁的資金鍊報告。
1MEHL就融資協議提2.5億美元
他說,在2014年5月27日,1MEHL就2億5000萬美元的融資協議,向德意志銀行香港分行提出要求,以在2014年5月28日提取2億5000萬美元,並指示將這筆款項匯入1MEHL在安勤銀行的戶頭。
“在大約同一天,1MEHL指示安勤銀行轉移1億7500萬美元至Aabar-BVI公司在瑞意銀行的戶頭。
“在2014年6月10日,Aabar-BVI指示瑞意銀行轉移1900萬美元至Affinity Equity
International Partners有限公司在星展銀行的戶頭。”
Blackrock戶頭同日匯入189萬美元
他供稱,在大約2014年6月18日,Affinity Equity的銀行結單記錄了內部轉賬提款189萬美元。
“對Blackrock種植(全球)公司的銀行結單進行的審查顯示,該戶頭在同一天匯入了189萬美元。
“在同一天,Blackrock種植(全球)公司收到來自Affinity Equity轉移的189萬美元后,轉移75萬英鎊至‘AMPRIVATE BANKING–1MY’戶頭。”
納吉戶頭原餘額為10萬
亞當阿里夫說,納吉在大馬伊斯蘭銀行的“AMPRIVATE BANKING–1MY”(211-202-201188-0)戶頭銀行結單以及記錄揭露,在2014年6月23日,Blackrock種植(全球)公司將409萬3500令吉(相等於75萬英鎊)匯入該戶頭。
他指出,根據銀行結單,“AMPRIVATE BANKING–1MY”在未收到上述的409萬3500令吉匯款前,戶頭餘額為10萬令吉。
控方在開案陳詞時曾指出,Blackrock種植(全球)公司是陳金隆所控制的公司。
Aabar塞舌爾從1MEHL收逾6億美元
此外,亞當阿里夫供稱,在大約2014年9月2日,1MEHL向德意志銀行香港分行提出使用9億7500美元融資協議的請求,以提取5億美元貸款,並指示將貸款收益中的2億2333萬3000美元支付至Aabar塞舌爾在瑞銀銀行的戶頭。
“在2014年9月29日,1MEHL提出使用請求,以在2014年9月30日提取剩餘的4億7500萬美元,以及指示將所得款項中的4億5798萬4607美元支付至Aabar塞舌爾在瑞銀銀行的同一個戶頭中。”
他說,在2014年9月2至30日期間,Aabar塞舌爾在瑞銀銀行的戶頭結單以及記錄顯示,Aabar塞舌爾從1MEHL收到總額6億8131萬7607美元的資金,分別是在2014年9月3日收到的2億2333萬3000美元以及2014年9月30日收到的4億5798萬4607美元。
2.26億美元匯入Aabar國際
亞當阿里夫進一步供稱,在2014年10月16日至2014年11月17日期間,Aabar塞舌爾的銀行戶頭結單和記錄顯示2億2600萬美元轉移至Aabar國際投資PJS有限公司在巴巴多斯Amicorp銀行的戶頭。
他說,這筆2億2600萬美元是通過4筆交易匯入Aabar國際投資PJS有限公司在巴巴多斯Amicorp銀行的戶頭,分別是在2014年10月16日(8250萬美元)、2014年10月24日(2800萬美元)、2014年11月6日(9200萬美元)以及2014年11月17日(2350萬美元)。
他指出,在收到了該筆資金後,Aabar國際投資PJS有限公司馬上通過4筆交易,轉移2億2550萬美元的資金至Vista Equity國際合夥公司的銀行戶頭,分別是在2014年10月16日(8250萬美元)、2014年10月24日(2800萬美元)、2014年11月7日(9200萬美元)以及2014年11月17日(2350萬美元)。
涉案Aabar皆屬冒牌公司
控方在開案陳詞時曾指出,Vista Equity是陳金隆所控制的公司。此前,第9名控方證人1MDB時任首席執行員拿督沙魯爾供證時曾指出,在涉及Aabar的1MDB醜聞爆發後,他才發現Aabar有真假公司。上述提及的Aabar皆是冒牌公司。
亞當阿里夫進一步供稱,在2014年10月17日至2014年12月17日,Vista Equity轉移大約870萬英鎊(約相等於1397萬美元)至納吉在大馬伊斯蘭銀行的“AmPrivate Banking–1MY”戶頭。
“對‘AMPRIVATE BANKING–1MY’銀行戶頭結單和記錄進行的審查確認,該戶頭通過5筆交易,收到Vista Equity轉移的大約870萬英鎊資金。”
他說,這5筆交易分別發生在2014年10月23日(575萬英鎊,相等於3003萬2250令吉)、2014年11月24日(69萬4343.62英鎊,相等於362萬4473令吉70仙)、2014年11月26日(2216.01英鎊,相等於1萬1567令吉57仙)、2014年12月10日(99萬5000英鎊,相等於536萬65令吉)、2014年12月19日(126萬4462.29英鎊,相等於680萬9129令吉43仙)。
此案將於10月9日續審。
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